SHENZHEN SEG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 14, 2005

证券代码： 000058 、 200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号： 临 2005 — 023

深圳赛格股份有限公司 第三届董事会2005 年第二次临时会议决议公告暨 关于召开深圳赛格股份有限公司2005 年第一次临时股东大会 通知的公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第 三届董事会2005 年第二次临时会议于2005 年9 月13 日以通讯 方式召开。本次会议的通知于2005 年9 月9 日以电子邮件及书 面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事9 人，实际参加 表决董事9 人。会议召集、表决程序符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。

会议审议并通过了“ 关于召开深圳赛格股份有限公司2005 年第一次临时股东大会的议案 ”。

本公司拟定于2005 年10 月17 日（星期一）上午9：30 分 在深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼公司大会议室召开 深圳赛格股份有限公司2005 年第一次临时股东大会。

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一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2005 年10 月17 日（星期一） 9 ： 30 分

• A 31

• 2.召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 座 楼公司大会议室

• 3.召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• 2005 10 10

• （1）截止 年 月 日（星期一 ）下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席者，可委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2

• （ ）本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3

• （ ）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

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1.提案名称：

• （1） 关于投资沈阳赛格电子市场项目的议案;

• （2） 关于增加贷款额度预算的议案;

• （3） 关于增加财务费用预算的议案;

• （4） 关于以房产抵押办理银行贷款的议案。

2.披露情况：

第1 项至第4 项议案的具体内容详见刊登在2005 年9 月10 日《中国证券报》 第B16 版、《证券时报》第A10 版以及《大公报》第B11 版的“深圳赛格股 份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告”及“深圳赛格股份有限公司 对外投资公告”。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：凡出席现场会议的股东：

• 1

• （ ）法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身

• 份证办理登记手续；

  • 2 A B

  • （ ）社会公众 股股东和 股股东须持本人身份证、证券帐户卡。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2005 10 14

• 2.登记时间： 年 月 日（星期五）

  - 9 ： 00 — 11 ： 30 ， 14 ： 00 — 17 ： 00 ； 
  

2005 年 10 月 17 日（星期一） 9 ： 00-9 ： 30

• A 31

• 3.登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场 座 楼 董事会秘书办公室

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 授权委托代理人持身份 证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

四、其它事项

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1.会议联系方式：范崇澜小姐 夏丽莉小姐 0755 83747872 83747772 — 2.会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费自理。 五、授权委托书 见附件。

深圳赛格股份有限公司 董事会 二○○五年九月十三日

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附：

深圳赛格股份有限公司股东代理人授权委托书 A/B 股

兹全权委托 __________ 先生 ( 女士 ) 代表本人出席 2005 年 10 月 17 日上午 9 ： 30 分在深 圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司 2005 年 度第一次临时股东大会。

• 1 ．代理人姓名： 代理人身份证号码：

1. 委托人姓名： 委托人身份证号码：

• 3 ．委托人股东帐号：

1. 委托人持股数： 5. 委托书签发日期：

2. 委托有效期： 7. 代理人是否有表决权：是 / 否

3. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

• （ 1 ）对《会议通知》中所列第 ________ 项审议事项投赞成票；

• （ 2 ）对《会议通知》中所列第 ________ 项审议事项投反对票；

• （ 3 ）对《会议通知》中所列第 ________ 项审议事项投弃权票；

1. 如果股东对上述第 8 项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

委托人签名（盖章） ( 法人股东应加盖单位印章 ) ：

• （注：本授权委托书复印件有效。）

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