SHENZHEN SEG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Nov 28, 2003

股票简称 深赛格 深赛格 B 股票代码 000058 200058 公告编号 临 2002 024

深圳赛格股份有限公司

2003 关于召开公司 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一 召开会议的基本情况

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• 1 本次临时股东大会的召集人 深圳赛格股份有限公司董事会

2 会议召开的日期和时间 2003 年12 月31 日 星期三 上午9时30分 3 会议地点 深圳市华强北路群星广场A 座31 楼公司大会议室 二 会议审议事项

• 1 审议关于修改公司 章程 的议案 2 审议关于选举第三届董事会董事成员的议案

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• 3 审议关于选举第三届监事会监事成员的议案

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4 审议关于续聘中天华正会计师事务所为本公司2003 年度境内审计 机构及支付其审计报酬的议案 详见2003 年10 月27 日 中国证券报 第 17 版及 大公报 A14 版刊登的 深圳赛格股份有限公司第二届董事会第 二十五次会议决议公告

5 审议关于续聘香港何锡麟会计师行为本公司2003 年度境外审计机 构及支付其审计报酬的议案 详见2003 年10 月27 日 中国证券报 第 17 版及 大公报 A14 版刊登的 深圳赛格股份有限公司第二届董事会第 二十五次会议决议公告 三 出席会议对象

1 截止2003 年12 月22 日 星期一 下午收市后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 因故不能出席者 可

1

委托代理人出席会议和参加表决 该股东代理人不必是公司的股东 2 本公司董事 监事及高级管理人员 3 本公司聘请的见证律师

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四 会议登记办法

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• 1 登记手续 a 法人股股东凭单位证明 法人代表授权委托书 股权证明及委托人

• 身份证办理登记手续

b 社会公众A 股股东和B 股股东须持本人身份证 证券帐户卡 授权 委托代理人持身份证 授权委托书 附后 委托人证券帐户卡办理登记手 续 异地股东可采用信函或传真的方式登记

• 2 登记地点及授权委托书送达地点 深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼 邮政编码 518028

• 3 登记及授权委托书送达时间 1 2003 年12 月29 日 星期一 至2003 年12 月30 日 星期二 上午9 00 11 30 下午14 00 17 00

• 2 2003 年12 月31 日 星期三 上午9 00 9 30

五 注意事项

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1 本次会议会期半天 出席会议者食宿 交通费用自理 2 会议联系电话 0755 83747872 83747772 3 传真 0755 83975237 4 会议联系人 范崇澜小姐 夏丽莉小姐 特此公告 附 深圳赛格股份有限公司股东代理人授权委托书

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深圳赛格股份有限公司

董 事 会 二 三年十一月二十七日

2

附

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深圳赛格股份有限公司股东代理人授权委托书 A/B 股

兹全权委托 ____ 先生 ( 女士 ) 代表本人出席 2003 年 12 月 31 日在深圳市华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会

1 代理人姓名 代理人身份证号码 2. 委托人姓名 委托人身份证号码 3 委托人股东帐号

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1. 委托人持股数 5. 委托书签发日期

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1. 委托有效期 7. 代理人是否有表决权 是 / 否 8. 分别对每一审议事项投赞成 反对或弃权票的指示 1 对 会议通知 中所列第 _ 项审议事项投赞成票 2 对 会议通知 中所列第 _ 项审议事项投反对票 3 对 会议通知 中所列第 __ 项审议事项投弃权票

2. 如果股东对上述第 8 项不作具体指示 股东代理人是否可以按自己的意思表决 是 / 否

委托人签名 盖章 ( 法人股东应加盖单位印章 )

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注 本授权委托书复印件有效

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