SHENZHEN SEG CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Aug 10, 2017

证券代码： 000058 、 200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号： 2017-53

深圳赛格股份有限公司关于投资成立深圳赛格壹城科技有限公 司并建设运营赛格创客教育科技体验馆的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2017 年8 月9 日召开的深圳赛格股份有限公司（以下简称：“本公司”、 “公司”、“赛格股份”）第七届董事会第二十三次临时会议研究，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于投资成立深圳赛格壹城科技有限公司并 建设运营赛格创客教育科技体验馆的议案》。

该议案无需提交公司股东大会审议批准，且不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

为了打造完整的赛格创客生态圈,促进公司主营业务的转型升级，本公司拟 与深圳英盟欣科技有限公司（以下简称“英盟欣”）共同出资1000 万元成立深圳 赛格壹城科技有限公司（以下简称“赛格壹城”,具体名称以工商注册为准）用 于建设运营赛格创客教育科技体验馆，其中本公司认缴510 万元，占股比例51%； 英盟欣出资490 万元，占股49%。

设立赛格壹城主要是负责建设运营赛格创客教育科技体验馆，满足科技创新 教育产业及文化创意产业双定位，打造中国首个街区式科技主题体验公园及中国 青少年 STEAM 科普教育标准基地，成为全国首创、国际一流的集科技创新、创客 教育、体验玩乐、文化创意等多位一体的青少年创客教育综合平台。本次投资将 有助于本公司的产业转型升级及增强自身的核心竞争力，丰富创客业务的业态内 容，为赛格注入具有高商业价值和可持续发展的新业态。

注：“STEAM”是五个单词的缩写：Science（科学）、Technology（技术）、Engineering（工 程）、Arts（艺术）、Maths（数学）。STEAM 教育就是集科学，技术，工程，艺术，数学于一体的 综合教育。 STEAM 是从STEM 教育计划演变而来的，STEM 是由美国政府主导的一项教育计划，它

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倡导将各个领域的知识通过综合的课程结合起来，加强学科间的相互配合，发挥综合育人功能， 让学生在综合的环境中学习，在项目活动中应用多个学科的知识解决问题。

二、投资情况

（一）投资设立“深圳赛格壹城科技有限公司”的基本情况

1.合作方介绍

公司名称：深圳英盟欣科技有限公司

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：李丽娜

成立日期：2010 年12 月23 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区南环路29 号留学生创业大厦二期 12 楼01 号

统一社会信用代码：9144030056709524X2

股权结构：

股权结构：
股 东	出资额（万 元）	比例	出资方式	股东类别
黄 耿	543	54.30%	货币	自然人
曾铭生	320	32%	货币	自然人
胡 胜	120	12%	货币	自然人
卞 涛	17	1.70%	货币	自然人

公司简介：

该公司为国家级高新技术企业，拥有多项物联网智能系统技术发明专利，领 先开创物联网全产业链服务平台创新商业模式。旗下有壹城物联网全产业链创客 服务平台、壹城智慧创新体验馆科普基地和太空人STEAM 线下学习中心等优秀空 间，并着力打造大型青创孵化空间。近三年已在全国复制十余家体验馆，拥有丰 富的创新空间模式运营经验及国际创新技术资源。多年以来该公司与近千家海内 外科技公司、机构有着密切的合作关系，与美国硅谷创新企业、麻省理工、斯坦 福等名校在学术交流、项目合作上有着密切往来，并且与国内外孵化器创客空间 有着长期的合作与交流关系。并荣获了［国家高新技术企业］、［深圳高新技术企 业］等资质，还是深圳企业创客中心、深圳市科普教育基地、中小企业服务平台、 物联网体验中心等综合服务基地。

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2. 标的公司基本情况：

企业名称：深圳赛格壹城科技有限公司（暂定名，以工商登记为准） 注册资本：1,000 万元

注册地址：深圳市福田区深业上城中国国际消费电子展示交易中心7 楼 组织形式：有限责任

经营范围：教育；提供培训；娱乐；文体活动。主要包括提供智力开发方面 的服务,以及于娱乐或消遣时的服务。为文化和教育目的向公众展示可视艺术作 品或文学作品。（以工商局最终核定的为准）。

项目公司治理架构：

公司董事会由五人组成，其中赛格股份、英盟欣分别提名三名和二名；公司 董事长由赛格股份提名的董事担任，董事会选举产生。

公司监事会由三人组成，其中赛格股份和英盟欣分别提名一名监事，另设一 名职工监事，监事会主席由赛格股份提名的监事担任。

合资公司设总经理、副总经理、财务总监，均由董事会聘任，其中总经理、 财务总监由赛格股份提名，副总经理由英盟欣提名。

3.赛格创客教育科技体验馆项目的基本情况:

（1）项目定位：科技体验中心及STEAM 创客教育的双翼定位，打造中国首 个街区式科技主题体验公园及中国青少年STEAM 科普教育标准基地。主翼是以科 技体验为核心消费主题，结合多类科技元素，打造黑科技体验消费模式，副翼是 以STEAM 系统课程为核心，开展青少年创客教育平台化运作。

（2）项目设计：场馆以故事线体验形式，连接各个场馆主题分区。以故事体 现文化，紧随国家“一带一路”和文化复兴战略，实现文化教育IP 价值。 （3）项目选址

本公司已与深圳国际消费电子展示交易中心有限公司签订展位租赁合同，承 租中国国际消费电子展示交易中心（CEEC）7 楼7-01、7-02、7-03、7A-01、7A-05 号展位，建筑面积达1560 平方米，使用面积为936 平方米，租赁期限为5 年， 前两年免租，后三年租金187.2 万元/年。

赛格创客教育科技体验馆项目将入驻CEEC 七楼，公司拟将其打造成为以“创 客教育”为主题，集科技、文化、教育、竞赛、亲子体验、学生成长等多位一体

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的亲子教育科技体验活动中心。

（4）项目盈利模式：

场馆内将实行会员制，以增加客户粘性，同时通过业务营收+资本运作，将 场馆转化为资本平台，变成超级股东俱乐部。营收模式包括：单个场馆常规营收、 品牌IP 输出，全国加盟营收，赛事活动快闪收费，文化衍生品消费。通过股权 融资，实现消费升级；模式衍生，做全国地方地产商圈配套内容产品，实现赛格 壹城IP 的复制输出。

（二）出资情况

赛格壹城注册资本为1,000 万元，各股东按照持股比例进行认缴，前期认缴 200 万元，通过自筹方式进行资金注入。后期根据场馆实际运营情况，各股东按 出资比例继续注资。各股东方出资及股份占比如下表所示。

序号	股东名称	出资额（万元）	前期认筹额（万元）	出资比例	出资形式
1	深圳赛格股份 有限公司	510	102	51%	货币
2	深圳英盟欣科 技有限公司	490	98	49%	货币
合计		1000	200	100%	/

备注：在合资公司正常经营1 年之内，由原始股东赛格股份和英盟欣方按出 资时股权价格各让出5%的股权比例给经营管理团队，即合资公司经营管理团队 持股10%。

（三）项目可行性分析

1.产业政策可行性： 赛格创客教育科技体验馆核心定位是科技创新教育产业， 紧紧贴合国家探索创新教育的政策导向，符合国家发展青少年科技教育的发展 规划。

2.技术实力可行性： 本公司运营赛格国际创客产品展示推广中心以来，在行 业内及产业链上下游积累了大量的资源，同时在场馆建设运营方面也拥有丰富的 经验，并且公司已经在STEAM 教育领域进行了充分的调研和大量的实践工作，拥 有了相当丰富的教育产业的资源及经验，为推动此项目提供了技术支持。英盟欣

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团队也拥有教育和科技领域相关的行业经验，团队拥有来自华为、浪尖、海外 留学等专业性人才，能给项目带来非常专业的运营经验和相关专业性意见，获 得先进的行业经验，同时也可促进赛格的团队建设。

3.资源开拓可行性:本 公司自身拥有丰富的产业资源，在行业内拥有强大的 资源整合能力，公司的国有背景拥有良好的品牌背书，有利于项目的对外资源拓 展。英盟欣团队多年以来与美国硅谷创新企业，麻省理工，斯坦福等名校在学术 交流，项目合作上有着密切往来，在海外有丰富的合作资源。双方结合自身的基 因优势，资源合作，强强联手，使得优势更优，能获取最大的经济效益；

4.市场容量可行性: 目前我国新型场景互动主题空间兴起，沉浸式体验行业 远景看好，科技体验店需求快速上升的时期。

5.经济效益可行性。 该项目模式运营成熟后，能迅速进行IP 复制，形成行 业标准，实现公司电子市场业态的补充和升级，同时在后期进行资本化运作，能 够形成指数级进化价值链，最终实现品牌价值的最大转化。

四、项目经济效益分析

经本公司初步测算，本项目投资回报率为15.44%，静态回收期是3.75 年。 本经济效益预测不构成盈利预测。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

该项目的发展将为赛格迈向中国创客教育行业奠定平台基础，进一步夯实赛 格在创新领域的品牌影响力,提升赛格的品牌价值,有利于推动公司产业的转型 升级，实现良好的经济效益，形成企业核心竞争力。

（二）存在的主要风险分析及对策

1.项目时效性风险

科技体验产品存在快速迭代周期，决策机制缓慢存在市场变数。

具体应对策略是：公司将会引入市场化机制，用互联网方式运作，引进年轻

团队，加快决策速度，使用短平快方式操作项目，扁平化管理。

2.行业竞争风险

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科技行业的发展及体验消费模式变化太快，同时深业上城商圈存在开业时地 铁不通的短板。

具体应对策略是：要求项目必须按照互联网传播方式突围，第一年周期至关 重要，项目潜力来自开业后高频率市场活动，追求眼球和人流量，引爆人流，短 频快复制，抓住市场机会，同时加强管理、优化产品及服务，提高综合竞争力。 3.运行机制和人员素质的风险

具体应对策略是：引入竞争机制，建立长效的市场化激励机制，保障核心高 管的薪酬及核心岗位人才未来发展远景，稳定人才，激活团队，共同承担风险， 从而激励整个团队尽责地为公司的长期发展服务，保障项目正常有序的运营。

4.财务金融风险

项目的资金来源为各股东共同出资，资金能否及时到位，并在计划的时间内 完成项目的建设，是筹资与运作的风险之一。在运营后，现金流的周转效率，也 是运营的风险之一。

具体应对策略是：第一，整合资源与资本投资人合作伙伴，共同投入运营， 保证资金的正常流转，降低或回避资金投入风险。第二，制订详细的运营计划和 资金使用计划，保证资金的高效使用。第三，加强对应收账款的财务控制和风险 管理，促进资金回笼，缓解资金紧张状况。

（三）本次投资对公司的影响

本次公司投资成立赛格壹城并建设赛格创客教育科技体验馆项目，符合国家 政策导向，同时符合国家消费形式的变革趋势，满足电子市场未来业态发展的内 容需求，而且市场空间广阔，项目的实施有利于抓住创客教育及体验消费的发展 机遇，打造赛格自己的创客教育品牌，并可以产生良好的经济效益，进一步夯实 赛格在创新领域的品牌影响力,提升赛格的品牌价值，有效促进公司产业的转型 转型。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第二十三次临时会议决议

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深圳赛格股份有限公司董事会

2017年8月11日

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