SHENZHEN SEG CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 25, 2021

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2021-004

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次临时会 议于2021 年1 月22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021 年1 月18 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9 人，实际参与表决 董事9 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会审议情况

会议经书面表决，审议并通过了如下议案：

（一）《关于选定公司2021 年度信息披露媒体的议案》

公司选定中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《香港商报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司2021 年度指定信息披露媒体。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《关于聘请北京市中伦（深圳）律师事务所为公司2021 年度证券法 律顾问的议案》

公司续聘北京市中伦（深圳）律师事务所为公司2021 年度证券法律顾问。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长张良先生提名，公司第八届董事会聘任向茜茜女士担任公司第八届 董事会证券事务代表，任期自2021 年1 月22 日至第八届董事会任期届满为止。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

公司第八届董事会第十九次临时会议决议

特此公告。

附件：向茜茜女士简历

深圳赛格股份有限公司董事会 2021年1月26日

附件：向茜茜女士简历

向茜茜，女，1992 年出生，本科学历。现任深圳赛格股份有限公司管理中 心负责人（代），曾任深圳市赛格集团有限公司行政经理兼高级文秘，深圳公路 客货运输服务中心有限公司高级文秘。

除上述简历披露的任职关系外，向茜茜女士未持有本公司股票，与本公司持 股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，其不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，经公司在最高人民 法院网站的失信被执行人目录查询，向茜茜女士不是失信被执行人，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规 要求的任职条件。

向茜茜女士的通讯方式：

办公电话：0755-8374 1808 公司传真：0755-8397 5237 电子邮箱：xiangqq@segcl.com.cn

通讯地址：深圳市华强北路群星广场A 座31 楼深圳赛格股份有限公司管理 中心

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