SHENZHEN SEG CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2021-001

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十 八次临时会议于2020年12月30日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2020 年12月25日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会审议情况

会议经书面表决，审议并通过了《关于提高公司治理水平实现高质量发展 的自查报告及整改计划的议案》

公司董事会同意《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改 计划》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1.公司第八届董事会第十八次临时会议决议

• 2.《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2021 年1 月4 日

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