SHENZHEN SEG CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Sep 8, 2012

证券代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2012-029

深圳赛格股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五 届董事会第十一次会议于2012年9月6日在公司大会议室召开。本次会 议的通知于2012年8月27日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本 次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事6人。蒋毅刚独立董事、 周含军独立董事因事请假，书面委托杨如生独立董事出席会议并代为 表决，叶军董事因事请假，书面委托王立董事长出席会议并代为表决。 公司监事赵兴学、徐海松、唐崇银、田继梁、应华东及公司高级管理 人员李力夫列席了本次会议。会议由董事长王立先生主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经逐项 审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

一、 审议并通过了《关于公司向中国银行间市场交易商协会申 请发行短期融资券或中期票据的议案》（详见《深圳赛格股份有限公 司关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券或中 期票据的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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二、 审议并通过了《关于公司向银行申请办理5 亿元短期授信 额度的议案》

公司为顺利注册发行短期融资券或中期票据，根据中国银行间市 场交易商协会的要求，公司须在银行做相应的短期授信额度。董事会 同意公司向国有上市银行（相关银行包括中国银行股份有限公司深圳 分行、中国工商银行有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳 分行、北京银行股份有限公司深圳分行）申请人民币五亿元的授信总 量，其中短期授信额度为人民币五亿元，期限为壹拾贰个月（实际金 额、期限、信贷业务品种、融资担保条件以本公司与相关银行签订的 合同约定为准）。同时，董事会提请股东大会授权本公司法定代表人 与申请授信的银行签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 审议并通过了《关于召开公司2012 年第二次临时股东大会 通知的议案》（详见《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2012 年第 二次临时股东大会通知的公告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

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