SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 10, 2016

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2016―030

深圳市桑达实业股份有限公司

关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次： 二〇一六年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人： 公司董事会。

公司董事会于2016年10月10日召开第七届董事会第十八次 临时会议，审议通过了《关于召开公司二〇一六年第一次临时股 东大会的提案》，提议召开本次股东大会。

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程相关规定。

  • 4、会议时间：

• （1）现场会议召开时间： 2016 年10 月31 日（星期一）下午14:30

• （2）网络投票起止时间： 2016年10月30日15:00至2016年10月31日

15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2016年10月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月30日下午15:00 至2016年10月31日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2016年10月25日（星期二)。 于股权登记日2016年10月25日下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点： 深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17 楼会议室

8、提示公告： 公司将于2016年10月26日就本次股东大会发布一次 提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司非独立董事候选人的提案》（采用累积投票

• 1.1 选举徐效臣先生为公司第七届董事会董事

• 2、审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2016 年度财务报

• 告审计机构的提案》

• 3、审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2016 年度内部控

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2

制审计机构的提案》

以上议案经公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过，议案相 关内容详见2016 年10 月11 日信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网上的公告。

议案1 将采用累积投票制。

三、会议登记方法

１、登记方式

• （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票

• 账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办 理登记手续（授权委托书详见本通知附件1）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人 代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出 具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面 授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定 登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为 准，不接受电话登记。

２、登记时间：出席会议的股东请于2016年10月26日至28日上午9： 00—12：00，下午14：00—17：00到公司办理登记手续。

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３、登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部 信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达 科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）

• ４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到

• 场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加 网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）

五、其它事项

• １、联系方式

• （1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

• （2）邮政编码：518057

• （3）联系电话：0755－86316073

• （4）传 真：0755－86316006

• （5）邮箱：sed@sedind.com

• （6）联 系 人：李红梅 赵奕清

• ２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

• ３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

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• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会 二○一六年十月十一日

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附件１：

授权委托书

兹委托 先生 （女士）代表我单位（个人）出席深圳 市桑达实业股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司二〇一六年第一次临时股东 大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序 号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	关于选举公司非独立董事候选人的提案（采用累积投票制）	表决意见
1.1	选举徐效臣先生为公司第七届董事会董事	同意：		股
2	关于聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构的提案
3	关于聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的提案

说明：议案1.1请填写票数。议案2、3的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并 在相应的空格内画 “√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按 自己的意愿进行表决。

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东帐户： 有效期限： 委托人/法人代表签名（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“360032 ” ；投票简称为“桑达投票”。

• 2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	对议案2、3统一表决（除累积投票议案外的所有议案）	100
议案1	关于选举公司非独立董事候选人的提案（采用累积投票制）	—
议案1.1	选举徐效臣先生为公司第七届董事会董事	1.01
议案2	关于聘请信永中和会计师事务所为公司2016 年度财务报告审计机构 的提案	2.00
议案3	关于聘请信永中和会计师事务所为公司2016 年度内部控制审计机构 的提案	3.00

本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为100。总议案中不包

括议案1（需累积投票的议案）。对于选举董事的议案1，议案1.1为选举 非独立董事，1.01代表第一位候选人。

• （2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当 以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该 项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该 候选人投0票。

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表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案1，有1位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数全部或部分分配给该非独立董事候选人，但总数不 得超过其拥有的选举票数。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有

• 议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见 为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016年10月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00

—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月30日（现场股东大

• 会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年10月31日（现场股东大会

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结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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