SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 22, 2015

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015―069

深圳市桑达实业股份有限公司

关于召开二○一五年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年12 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开二○一五年第二 次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式，现再次将召开二○一五年第二次临时股东大会的具体情况提 示性公告如下：

一、 召开会议基本情况

• 1、股东大会届次： 二○一五年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人： 公司董事会。

公司董事会于2015年12月9日召开第七届董事会第十三次临 时会议，审议通过了《关于提请召开公司二〇一五年第二次临时 股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程相关规定。

  - 4、会议时间 ： 
  

  • （1）现场会议召开时间： 2015 年12 月28 日（星期一）下午14:30

  • （2）网络投票起止时间： 2015年12月27日15：00～2015年12月28日

• 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

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为2015年12月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月27日下午15:00 至2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2015年12月22日（星期二)。 于股权登记日2015年12月22日下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、现场会议召开地点： 深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17

• 楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于续聘二〇一五年度财务报告审计机构的提案》 2、审议《关于续聘二〇一五年度内部控制审计机构的提案》 上述议案经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，

议案相关内容详见2015 年12 月10 日信息披露媒体《证券时报》、

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《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

三、会议登记方法

１、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票 账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办 理登记手续（授权委托书详见本通知附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人 代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出 具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面 授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定 登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为 准，不接受电话登记。

２、登记时间：出席会议的股东请于2015年12月23日至25日上午9： 00-12：00，下午14：00-17：00到公司办理登记手续。

３、登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部

信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达 科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）

• ４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到

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场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的相关事宜进行具体说明如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360032。

• 2、投票简称：桑达投票。

• 3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时

• 间为2015年12月28日的交易时间，即9：30～11：30和13：00～15：00。

  • 4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  • （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  • （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投

票议案则填写选举票数。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的

• 操作程序：

  • （1）在投票当日，“桑达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

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股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代 表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以 相应的委托价格分别申报。具体情况如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对议案1、2统一表决	100.00元
议案1	关于续聘二〇一五年度财务报告审计机构的提案	1.00元
议案2	关于续聘二〇一五年度内部控制审计机构的提案	2.00元

（4）在 “ 委托数量 ” 项下填报表决意见。

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表

反对，3股代表弃权；对应的委托数量如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对上述所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以 总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

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• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月27日下午

• 3：00，结束时间为2015年12月28日下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳

• 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

五、其它事项

• １、联系方式

• （１）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

• （２）邮政编码：518057

• （３）联系电话：0755－86316073

• （４）传 真：0755－86316006

• （ 5 ）邮箱：sed@sedind.com

• （ 6 ）联 系 人：李红梅 赵奕清

• ２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

• ３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二○一五年十二月二十三日

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附件１：

授权委托书

兹委托 先生 （女士）代表我单位（个人）出席深圳 市桑达实业股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会，并代为行使 表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司二○一五年第二次临时股东 大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘二〇一五年度财务报告审计机构的提案
2	关于续聘二〇一五年度内部控制审计机构的提案

说明：每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。 对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东帐户： 有效期限： 委托人/法人代表签名（盖章）： 委托日期：

（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

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