SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 31, 2014

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014―042

关于召开二○一四年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年 7 月21 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开二○一四年 第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式，现再次将召开二○一四年第一次临时股东大会 的具体情况提示性公告如下：

一、 召开会议基本情况

• 1、股东大会届次： 二○一四年第一次临时股东大会。

• 2、召集人： 公司董事会。

2014年7月17日公司召开第六届董事会第十八次临时会 议，审议通过了《关于召开公司二○一四年第一次临时股东 大会的提案》，提议召开本次股东大会。

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议时间 ：

• （1）现场会议召开时间： 2014 年8 月6 日（星期三）下午14:30

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（2）网络投票起止时间： 2014年8月5日15：00～2014年8月6日 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2014年8月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月5日 下午15:00～2014年8月6日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议方式： 股东可以选择现场投票、网络投票中的一 种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

• 7、股权登记日： 2014年7月30日 (星期三)

8、会议出席对象：

（1）截止2014年7月30日(星期三)下午１５：００交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东或其授权委托的代理人，上述公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托 代理人出席（授权委托书详见本通知附件１）；或在网络投票时间 内参加网络投票（公司网络投票具体程序详见本通知附件２）；

• （2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（3） 本公司聘请的见证律师。

• 9、现场会议召开地点： 深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦

17楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议

• 案

• 1.1 选举周剑先生为公司第七届董事会董事

• 1.2 选举徐向明女士为公司第七届董事会董事

• 1.3 选举洪观其先生为公司第七届董事会董事

• 1.4 选举方泽南先生为公司第七届董事会董事

• 1.5 选举吴海先生为公司第七届董事会董事

• 1.6 选举张革先生为公司第七届董事会董事

• 2、审议关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案 2.1 选举王秉科先生为公司第七届董事会独立董事 2.2 选举汪军民先生为公司第七届董事会独立董事 2.3 选举江小军先生为公司第七届董事会独立董事

• 3、审议关于公司监事会换届提名非职工代表监事候选人

• 的议案

• 3.1 选举鲍青先生为公司第七届监事会监事

• 3.2 选举李亚非女士为公司第七届监事会监事

• 3.3 选举王秋菊女士为公司第七届监事会监事

上述议案将采用累积投票制。独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

以上议案已经公司第六届董事会第十八次临时会议及第六届

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

监事会第九次临时会议审议通过，议案相关内容详见2014 年7 月 21 日信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的 公告。

三、现场出席会议登记方法

１、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账 户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记 手续（ 授权委托书格式附后）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表 证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人 代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书 及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登 记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不 接受电话登记。

２、登记时间： 出席会议的股东请于2014年8月4—5日每日 上午9：00-12：00，下午14：00-17：00到公司办理登记手续。

３、登记地点： 深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证 券部

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科 技大厦16楼证券部。（邮编：518057）

４、注意事项： 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件 原件到场。

四、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择 现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投 票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一 股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理： １、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为 准；

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票 为准。

五、其它事项

• １、联系方式

• （１）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

• （２）邮政编码：518057

• （３）联系电话：0755－86316073

• （４）传真：0755－86316006

• （５）联系人：李红梅 赵奕清

• ２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

• ３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 二○一四年八月一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件１：

授权委托书

兹委托 先生 （女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实 业股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 本人对深圳市桑达实业股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会具 体审议事项的委托投票指示如下：

议案 序号	议案内容	表决意见
1	关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案 （采用累积投票制）	请填票数（“可表决票数总 数”=6×持股数，在“可表 决票数总数”范围内，可把 表决票数投给一名或多名 候选人；投给6名候选人的 票数合计不能超过可表决 票数总数。）
1.1	选举周剑先生为公司第七届董事会董事	同意： 股
1.2	选举徐向明女士为公司第七届董事会董事	同意： 股
1.3	选举洪观其先生为公司第七届董事会董事	同意： 股
1.4	选举方泽南先生为公司第七届董事会董事	同意： 股
1.5	选举吴海先生为公司第七届董事会董事	同意： 股
1.6	选举张革先生为公司第七届董事会董事	同意： 股
2	关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案 （采用累积投票制）	请填票数（“可表决票数总 数”=3×持股数，在“可表 决票数总数”范围内，可把 表决票数投给一名或多名 候选人；投给3名候选人的 票数合计不能超过可表决 票数总数。）
2.1	选举王秉科先生为公司第七届董事会独立董事	同意： 股
2.2	选举汪军民先生为公司第七届董事会独立董事	同意： 股
2.3	选举江小军先生为公司第七届董事会独立董事	同意： 股
3	关于公司监事会换届提名非职工代表监事候选人的议案 （采用累积投票制）	请填票数（“可表决票数总 数”=3×持股数，在“可表 决票数总数”范围内，可把 表决票数投给一名或多名 候选人；投给3名候选人的 票数合计不能超过可表决 票数总数。）
3.1	选举鲍青先生为公司第七届监事会监事	同意： 股
3.2	选举李亚非女士为公司第七届监事会监事	同意： 股
3.3	选举王秋菊女士为公司第七届监事会监事	同意： 股

说明：每项议案请填写票数。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托 人有权按自己的意愿进行表决。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东帐户： 有效期限： 委托人/法人代表签名（盖章）： 委托日期：

（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印

章。）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件２：

参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可 以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗ ｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

• 一、采用交易系统投票的投票程序

• １、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为

• 2014 年8 月6 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00。投票程 序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• ２、投票代码：360032 ；投票简称：桑达投票。

• ３、股东投票的具体程序

• （１）买卖方向为买入投票；

• （２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。

• 1.01 元代表议案1 中子议案1.1，1.02 元代表议案1 中子议案1.2。 具体情况如下：

议案 序号	议案名称	对应申报 价格
议案1	关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案 （采用累积投票制）
1.1	选举周剑先生为公司第七届董事会董事	1.01 元
1.2	选举徐向明女士为公司第七届董事会董事	1.02 元
1.3	选举洪观其先生为公司第七届董事会董事	1.03 元
1.4	选举方泽南先生为公司第七届董事会董事	1.04 元
1.5	选举吴海先生为公司第七届董事会董事	1.05 元
1.6	选举张革先生为公司第七届董事会董事	1.06 元
议案2	关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案 （采用累积投票制）
2.1	选举王秉科先生为公司第七届董事会独立董事	2.01 元
2.2	选举汪军民先生为公司第七届董事会独立董事	2.02 元
2.3	选举江小军先生为公司第七届董事会独立董事	2.03 元
议案3	关于公司监事会换届提名非职工代表监事候选人的议案 （采用累积投票制）
3.1	选举鲍青先生为公司第七届监事会监事	3.01 元

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

议案 序号	议案名称	对应申报 价格
3.2	选举李亚非女士为公司第七届监事会监事	3.02 元
3.3	选举王秋菊女士为公司第七届监事会监事	3.03 元

股东持有的关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议 案的总票数，为其持有的股数与6 的乘积，股东可以将票数平均分 配给六位董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超 过其持有的股数与6 的乘积。

股东持有的关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案 的总票数，为其持有的股数与3 的乘积，股东可以将票数平均分配 给三位独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得 超过其持有的股数与3 的乘积。

股东持有的关于公司监事会换届提名非职工代表监事候选人 的议案的总票数，为其持有的股数与3 的乘积，股东可以将票数平 均分配给三位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不 得超过其持有的股数与3 的乘积。

（３）议案1、2、3 采取累积投票，在“委托股数”项下填报 选举票数。

4、注意事项

• （１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

• （２）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；

（3）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几 项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出 席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案， 视为弃权。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，通过 身份验证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密 码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活 指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码 激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014 年8 月5 日下午１５：００至2014 年8 月6 日下午１５：００期 间的任意时间。

4、注意事项

（１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账 户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东 大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登 陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托 的证券公司营业部查询。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==