SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 4, 2012

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2012-023

深圳市桑达实业股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

1、股东大会届次： 二○一二年第一次临时股东大会

2、召集人： 公司董事会

公司董事会于2012年8月2日召开第六届董事会第十次临时会 议，通过了《关于召开公司二〇一二年第一次临时股东大会的提 案》，提议召开本次临时股东大会。

3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议时间 ：

14:30

（2） 网络投票起止时间： 2012年8月22日15：00～2012年8月23 日 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2012年8月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月22 日下午15:00～2012年8月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃ ｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议方式： 股东可以选择现场投票、网络投票中的一 种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

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• 7、股权登记日： 2012年8月16日 (星期四)

8、会议出席对象：

（1） 截止2012年8月16日（星期四）下午１５：００交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席（授权委 托书详见本通知附件１）；或在网络投票时间内参加网络投票（公 司网络投票具体程序详见本通知附件２）；

• （2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3） 本公司聘请的见证律师。

• 9、现场会议召开地点： 深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦

• 17楼会议室

10、提示公告： 公司将于2012年8月18日就本次临时股东大会 发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

• 1、《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划

• (2012-2014 年)》

• 2、《关于修改<公司章程>的提案》

• 3、《关于续聘二〇一二年度财务报告审计机构的提案》

• 4、《关于聘请二〇一二年度内部控制审计机构的提案》

• 5、《关于同意出售深圳桑达宝电有限公司100%股权并授权董事

• 会确定挂牌价格的提案》

其中第二项议案需经股东大会以特别决议审议通过。

以上议案已经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，议 案相关内容详见2012 年8 月4 日信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网上的公告。

三、现场出席会议登记方法

１、登记方式

• （1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账

• 户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份

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证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记 手续（ 授权委托书格式附后）。

（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表 证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人 代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书 及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

（3） 异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登 记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不 接受电话登记。

• ２、登记时间： 2012年8月17日—2012年8月22日每日上午9：

• 00-12：00，下午14：00-17：00。

• ３、登记地点： 深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证

• 券部

信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科 技大厦16楼证券部。（邮编：518057）

４、注意事项： 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件 原件到场。

四、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择 现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投 票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一 股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处 理：

• １、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为

• ２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票 为准。

• 五、其它事项

• １、联系方式

• （１）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

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（２）邮政编码：518057

（３）联系电话：0755－86316073

（４）传 真：0755－86316006

（５）联 系 人：李红梅 赵奕清

２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响， 则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司 董 事 会 二○一二年八月四日

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附件１：

授权委托书

兹委托 先生 （女士）代表我单位（个人）出席深 圳市桑达实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行 使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司2012年第一次临时股东 大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序 号	议案	赞 成	反 对	弃 权
1	深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规 划(2012-2014年)
2	关于修改《公司章程》的提案
3	关于续聘二〇一二年度财务报告审计机构的提案
4	关于聘请二〇一二年度内部控制审计机构的提案
5	关于同意出售深圳桑达宝电有限公司100%股权并授 权董事会确定挂牌价格的提案

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东帐户： 有效期限： 委托人签字（盖章）： 委托日期：

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附件２：

参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股 东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

• １、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为

2012 年8 月23 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00。投票程 序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• ２、投票代码：360032 ；投票简称：桑达投票。

• ３、股东投票的具体程序

• （１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序 号。100.00 元代表总议案（对议案1、2 统一表决），1.00 元代表 议案1；2.00 元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申 报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案外的所有 议案表达相同意见。本次审议五项议案，例示如下：

议案 序号	议案名称	对应申报 价格
总议案	对议案1、2、3、4、5统一表决	100.00 元
议案1	深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划 (2012-2014年)	1.00 元
议案2	关于修改《公司章程》的提案	2.00 元
议案3	关于续聘二〇一二年度财务报告审计机构的提案	3.00 元
议案4	关于聘请二〇一二年度内部控制审计机构的提案	4.00 元
议案5	关于同意出售深圳桑达宝电有限公司100%股权并授权董事会 确定挂牌价格的提案	5.00 元

（３）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申 报股数如下：

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表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

• ４、 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总

• 议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重 复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意 见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• 5、注意事项

• （１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

• （２）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

• （３）本次临时股东大会有五项议案，某一股东仅对其中一项

• 或多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳 入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议 案，视为弃权。

• 二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔ ｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份验证后即可进行网络 投票。

• 1、股东获取身份认证的具体流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

• 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码的流程

• 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；

• 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申 请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

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股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校 验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即 可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失 方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

• （3） 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代

• 理发证机构申请。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会 列表”选择“深圳市桑达实业股份有限公司 2012 年第一次临时股 东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输 入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者 可选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

• ３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012 年8 月22 日下午１５：００至2012 年8 月23 日下午１５：００

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期间的任意时间。

• ４、注意事项

（１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账 户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东 大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登 陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃ ｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看 个人网络投票结果。

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