SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 19, 2011

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2011―026

深圳市桑达实业股份有限公司

关于召开２０１1 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• ２、股权登记日：２０１1 年 11 月9 日 (星期三)

• ３、会议召开地点：深圳市南山区科技路1 号桑达科技大厦17 楼会议室

• ４、召集人：公司董事会

• ５、会议方式：现场投票

• ６、会议出席对象

• （１）截止２０１1 年11 月9 日（星期三）下午14：30 交易 结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席（授 权委托书详见本通知附件１）。

• （２）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （３）本公司聘请的见证律师。

• 二、会议审议事项

• 1、关于续聘二〇一一年度会计师事务所的提案

• 公司拟继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司

• 作为本公司二〇一一年度财务报告的审计机构，聘任期为一 年，审计总费用不超过人民币伍拾叁万元。

• 2、关于变更公司董事的提案（采用累积投票制）

• 江育良先生因工作变动辞去本公司董事、副董事长的职

• 务。董事会提名张静女士为公司第六届董事会董事候选人， 任期至本届董事会任期届满。

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张静：女，1969 年2 月出生，研究生学历，高级会计师。 历任深圳市龙岗区投资管理有限公司董事、副总经理、总经 理，深圳市地铁三号线投资有限公司董事、副总经理，深圳 市龙岗区财政局副局长。现任深圳市龙岗区投资管理有限公 司党委书记、董事长，深圳市龙岗区城市建设投资有限公司 董事长、总经理。

张静女士现与本公司控股股东及实际控制人不存在关 联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、会议登记方法

(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户 卡办理登记手续；

委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委 托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（ 授权委 托书格式附后）。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证 明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出 具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

２、登记时间：出席会议的股东请于２０１1年11月15日上午9： 00-12：00，下午14：00-17：00或11月16日开会前到公司办理登记 手续。

• ３、登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证 券部

• ４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件 原件到场。

• （１）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

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• （２）邮政编码：518057

• （３）联系电话：0755－86316073

• （４）传 真：0755－86316006

• （５）联 系 人： 赵屹峰 赵奕清

• ２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司 董 事 会 二○一一年十月十九日

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附件１：

授权委托书

兹委托 先生 （女士）代表我单位（个人）出席深 圳市桑达实业股份有限公司２０１1年第二次临时股东大会，并代 为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司２０１1年第二次临时股 东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序 号	议案	赞 成	反 对	弃 权
1	关于续聘二〇一一年度会计师事务所的提案
2	关于变更公司董事的提案

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东帐户： 有效期限： 委托人签字（盖章）： 委托日期：

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