SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 12, 2008

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2008―019

深圳市桑达实业股份有限公司关于召开

二○○八年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008年6月27日（星期五）下午2:30分

• 2、召开地点：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦

• 17楼公司会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象

• （1）截止2008年6月20日（星期五）下午收市后，在中国证

• 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。 二、会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》有关条款的提案；

• 2、关于公司在中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务

• 的提案。

以上议案详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。

• 三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

1

、

• (1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账

• 户卡办理登记手续；

委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权 委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（ 授 权委托书附后）。

• (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人

• 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代 表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的法人代表证明书、书面授权委托 书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

2、登记时间：

出席会议的股东请于2008年6月26日下午2:30－4:30或6月 27日开会前到公司办理登记手续。

• 四、会议联系方式

• 1、会议联系方式：

• （1）地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦16

• 楼证券部

• （2）邮政编码：518057

• （3）联系电话：（0755）86316073

• （4）指定传真：（0755）86316006

• （5）联 系 人：李红梅、刘轲

• 2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费

• 自理。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

2

、

董 事 会 二○○八年六月十二日

附 件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达 实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会具

体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议案	赞 成	反 对	弃 权
1	关于修改《公司章程》有关条款的提案
2	关于在中国电子财务有限责任公司办理存 贷款业务的提案
	（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。） 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 身份证号码： 签署日期： 年 月 日

3

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