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Nov 14, 2003

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**深桑达Ａ：第四届董事会第三次会议决议暨召开公司股东大会公告

**2003-11-15 06:45   

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2003�D017

深圳市桑达实业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议

暨召开公司二00三年临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年11月13日在本公司会议

室召开。应到董事9名，实到董事6名，董事佟保安、王敏、刘晓春分别委托董事张永平、李

国栋、王捷出席并行使表决权，部分监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长张永平主持，审议通过如下议案并形成了相关

决议：

一、关于改变公司计税收款机及其系统集成软件技术改造项目（简称计税收款机项目）

募集资金投入方式且缩减该项目投资规模的议案（详见公司公告2003-019）；

二、关于公司与深圳桑菲消费通信有限公司有关关联交易的议案（关联董事佟保安、张

永平、房向东、娄春明均回避了表决。详见公司公告2003-020）；

三、关于修改《公司章程》的议案；

1、修订前：第六条　公司注册资本为人民币149,272,000元。

修订后：第六条　公司注册资本为人民币194,053,600元。

2、修订前：第二十条　公司的股本结构为：普通股149,272,000股。

修订后：第二十条　公司的股本结构为：普通股194,053,600股。

3、在第一百三十二条第㈣款下增加如下内容：另外公司对外担保应当遵守以下规定:

①公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提

供担保；

②公司对外担保总额不超过最近一个会计年度公司合并报表净资产的50%；

③被担保对象必须具有银行近期良好的信誉，公司不得直接或间接为资产负债率超过

70%的被担保对象提供债务担保；

④公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

⑤公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准。

上述3项议案须提交公司股东大会审议。

四、关于召开公司二00三年临时股东大会的提案。

1、召开会议的基本情况：

⑴会议召集人：公司董事会

⑵会议时间：2003年12月16日上午9:00

⑶会议地点：深圳市福田区振华路78号二层公司会议室

⑷会议方式：现场逐项投票表决的方式

2、会议审议事项：

⑴审议关于改变公司计税收款机项目募集资金投入方式且缩减该项目投资规模的议案；

⑵审议关于公司与深圳桑菲消费通信有限公司有关关联交易的议案；

⑶审议关于公司修改《公司章程》的议案。

3、会议出席对象：

⑴截止2003年12月9日下午收盘在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本

公司全体股东；

⑵本公司董事、监事及高级管理人员；

⑶因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

4、会议登记方法：

⑴个人股东持本人身份证、证券帐户卡及登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）

办理登记手续；

⑵法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理

登记手续；

⑶因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持

本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和股份证明办理登记手续；

⑷出席会议的股东请于2003年12月15日下午2:30－4:30到公司办理登记手续。

5、其他事项：

⑴本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；　

⑵会务联系人：李红梅

⑶咨询电话：83200636

⑷传　 真：83200639

⑸地　 址：深圳市福田区振华路78号西二层

⑹邮政编码：518031

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董　 事　会

二OO三年十一月十五日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　　（先生／女士）代理本人参加深圳市桑达实业股份有限公司二00

三年临时股东大会，并代为行使表决权，授权委托有效期至本次会议结束止。

委托人姓名：　　　　　　　身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　委托人股东帐户：

受托人姓名：　　　　　　　身份证号码：

受托日期：　　　　　　　　受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

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