SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 28, 2016

－ 证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016 102

深圳市麦达数字股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会 议决定于2016年9月14日召开2016年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第四 届董事会第三十次审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年9月14日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：2016年9月13日-2016年9月14日。其中，通过深圳证券交 — 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月14日上午9:30 11:30，下午 — 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9 月13日15:00至2016年9月14日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或 互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场 投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统

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中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联 网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票， 以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次 投票为准。

6、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）

• 或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月6日（星期二）。于股权登记日下午收 市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（含表 决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）公司董事会同意列席的相关人员。

• 7、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

• 2、审议《关于增补宋思勤为公司第四届董事会非独立董事的议案》

• 3、审议《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

• 3.1《关于增补Xuan Richard Gu为公司第四届董事会独立董事的议案》

• 3.2《关于增补梁华权为公司第四届董事会独立董事的议案》

• 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 5、审议《关于增加自有资金现金管理额度的议案》

上述议案3将采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选独立董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥 有独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中，独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行 表决。

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上述议案4为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案业经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，相关内容详见2016 年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年9月7日（星期三）

上午9：00—11：00，下午2：00—5：00

2、登记地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801（信函登记请注明“股东 大会”字样）。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9月7 日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网 络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：陈世蓉、朱蕾

联系电话：0755－29672878 传真：0755－86001058

地址：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801

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邮编：518035

• 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十次会议决议； 特此公告！

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2016年8月29日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362137”，投票简称为“麦达投

票”

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置：

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于调整独立董事津贴的议案	1.00
议案2	关于增补宋思勤为公司第四届董事会非独立董事的议案	2.00
议案3	关于增补公司第四届董事会独立董事的议案	-
议案3.1	关于增补Xuan Richard Gu为公司第四届董事会独立董事 的议案	3.01
议案3.2	关于增补梁华权为公司第四届董事会独立董事的议案	3.02
议案4	关于修订《公司章程》的议案	4.00
议案5	关于增加自有资金现金管理额度的议案	5.00

本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案）， 对应的议案编码为100。

对于选举独立董事议案采用累积投票的，议案3为选举独立董事，则3.01代表第一 位候选人，3.02代表第二位候选人。累积投票的子议案未设置分项的总议案。

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案3，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。上市公 司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所 投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如议案3，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位独立董事候选人，也可以在2 位独立董事候选人 中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2016年9月14日的交易时间，即上午9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月13日（现场股东大会召开前一 日）下午3：00，结束时间为2016年9月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二： 深圳市麦达数字股份有限公司 股东授权委托书

本人（本单位）作为深圳市麦达数字股份有限公司的股东，兹 委托 先生/女士代表出席深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第三次 临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票 表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人（本单位）对该次会议的各项议案的表决意见如下：

		表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案
		同意	反对	弃权
议案1	关于调整独立董事津贴的议案
议案2	关于增补宋思勤为公司第四届董事会非独立董事的议案
议案3	关于增补公司第四届董事会独立董事的议案	同意股数
议案3.1	关于增补Xuan Richard Gu为公司第四届董事会独立董事 的议案
议案3.2	关于增补梁华权为公司第四届董事会独立董事的议案
议案4	关于修订《公司章程》的议案
议案5	关于增加自有资金现金管理额度的议案

说明：

• 1、对于不采用累计投票制度的议案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃 权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写 其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

• 2、对于采取累积投票制度的议案 3。请在议案之“表决结果”栏中填写同意的股数，否则无效。

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采用累积投票时，股东拥有的投票总数等于其所持有的股份数与应选出董事或监事人数的乘积。股 东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董事或监事。（如直接打“√”，代 表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。

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