SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 18, 2014

－ 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014 053

深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会 议决定于2014年7月7日召开2014年度第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年度第二次临时度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项业经公司第四 届董事会第一次、第四届监事会第一次审议通过，符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2014年7月7日（星期一）下午15:00

• （2）网络投票时间：2014年7月6日-2014年7月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月7 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2014年7月6日15:00至2014年7月7日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或 互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场 投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统 中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联 网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票， 以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次

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投票为准。

• 6、股权登记日：2014年6月30日（星期一）

• 7、会议出席对象：

（1）截至2014年6月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东 大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不 必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

• 8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼

• 会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于与关联方在深圳市前海深港合作区共同投资设立子公司的议案》

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述第1、2项议案业经公司第四届董事会第一次会议审议通过，相关内容详见

2014年6月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

－ （www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2014 049、051）。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2014年7月1日（星期二）

上午9：00—11：00，下午2：00—5：00

• 2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

• 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续。

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年7月1

• 日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）2014年7月7日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳

• 证券交易所新股申购业务操作。

• （2）投票代码：【362137】；投票简称:【实益投票】。

• （3）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有 议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统

对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00元
议案1	关于与关联方在深圳市前海深港合作区共同投资 设立子公司的议案	1.00元
议案2	关于修订<公司章程>的议案	2.00元

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东可登录网 址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；填写相关信息并设置服务 密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服

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务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或 其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（3）投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月6日15:00至

2014年7月7日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系人：陈世蓉、朱蕾 联系电话：0755－29672878 传真：0755－29672878

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮编：518116

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议；

特此公告！

深圳市实益达科技股份有限公司董事会 2014年6月19日

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附件： 深圳市实益达科技股份有限公司 股东授权委托书

本人（本单位）作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司 2014 年 度第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的 各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

		表决意见	表决意见	表决意见
序号	议 案
		同意	反对	弃权
1	关于与关联方在深圳市前海深港合作区共同投资设 立子公司的议案
2	关于修订<公司章程>的议案

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。 投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或 不选的表决票无效，按弃权处理。

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