SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 2, 2013

－ 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2013 053

深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2013 年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九 次会议决定于2013年12月19日召开2013年度第四次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下：

三、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年度第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项业经公

• 司第三届董事会第十九次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、召开时间：2013年12月19日（星期四）上午10：30

• 5、召开方式：现场表决方式

• 6、股权登记日：2013年12月13日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2013年12月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室 二、会议审议事项

1、审议《关于调整募集资金分配方案的议案》

• 2、审议《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更及使用部分募集资

• 金对外投资设立全资子公司的议案》

  • 3、审议《关于调整对子公司无锡实益达电子增资方案及使用募集资金投资

1

的议案》

4、审议《关于终止实施募投项目深圳手机控制板生产线技术改造项目的议 案》

上述议案业经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见2013 年12月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） － 上的公告（公告编号：2013 051）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年12月16日（星期一）

上午9：00—11：00，下午2：00—5：00

2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年12 月16日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：陈世蓉、朱蕾

－ 联系电话：0755 29672878 － 传真：0755 29672878

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮编：518116

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2013年12月3日

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附件： 深圳市实益达科技股份有限公司 股东授权委托书

本人（本单位）作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司 2013 年 度第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的 各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号		表决意见	表决意见	表决意见
	议案
				弃权
		同意	反对
1	关于调整募集资金分配方案的议案
2	关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更及使用
	部分募集资金对外投资设立全资子公司的议案
3
	关于调整对子公司无锡实益达电子增资方案及使用募集资金投资的议案
4	关于终止实施募投项目深圳手机控制板生产线技术改
	造项目的议案

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