SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 1, 2013

股票简称：实益达 股票代码：002137 编号：2013－030

深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2013 年度第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五 次会议决定于2013年8月23召开2013年度第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013年度第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项业经第三届

• 董事会第十五次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议召开时间：2013年8月23日（星期五）上午10:30

  • 5、会议召开方式：现场表决方式。

  • 6、股权登记日：2013年8月15日

  • 7、会议出席对象

• （1）截止2013年8月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  • （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

  • （3）公司聘请的见证律师。

  • （4）公司董事会同意列席的相关人员。

  • 8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园七楼会议室

  • 二、会议审议事项

序号	议案内容
1	《关于修改<公司章程>的议案》

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2 《关于调整独立董事津贴的议案》

上述议案业经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见2013 年8月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公 告编号：2013-029）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年8月16日（上午9：30—11：30，下午13：30—16：00）。

2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园

3、登记办法

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8 月16日下午16点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人：陈世蓉、朱蕾

－ 联系电话：0755 29672878

－ 传真：0755 86000766 / 29672878

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园

邮编：518116

• 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2013年8月2日

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附件：

深圳市实益达科技股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳市实益达科技股份有 限公司2013 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我公司（本人）承担。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：参加深圳市实益达科技股份有限公司2013 年度第二次临时股东

大会并代为行使表决权。

对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于调整独立董事津贴的议案》

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