SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 24, 2012

－ 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2012 021

深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次 会议决定于2012年5月10日召开2012年度第一次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年度第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项业经公

• 司第三届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

• 4、召开时间：2012年5月10日（星期四）上午10：30

• 5、召开方式：现场表决方式

• 6、股权登记日：2012年5月3日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2012年5月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会

议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于维持公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚2011年度原薪酬方案不

• 变的议案》

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1

2、审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

3、审议《关于维持公司监事陈晓燕2011年度原薪酬方案不变的议案》

－ 上述第1 2项议案业经公司第三届董事会第七次会议审议通过，其中第2项 议案须股东大会以特别决议方式通过；第3项议案业经公司第三届监事会第五次 会议审议通过，相关内容详见2012年4月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 － － （www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号： 2012 022、2012 023）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2012年5月4日（星期五） 上午9：00—11：00，下午2：00—5：00

2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

• 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5 月4日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：吕培荣

－ 联系电话：0755 29672878 － 传真：0755 29672878

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮编：518116

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告

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2

深圳市实益达科技股份有限公司董事会 2012年4月23日

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3

附件： 深圳市实益达科技股份有限公司 股东授权委托书

本人（本单位）作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年 度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的 各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于维持公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚2011年度原薪酬 方案不变的议案
2	关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案
3	关于维持公司监事陈晓燕2011年度原薪酬方案不变的议案

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