SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 10, 2010

股票简称：实益达 股票代码：002137 编号：2010－037

深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2010 年度第二次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2010年8月24 日召开，会议决议于2010年9月13日召开公司2010年度第二次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议通知情况：《关于召开2010年度第二次临时股东大会通知的公告》 （2010-032号）于2010年8月26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及“巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”

• 2、会议时间：2010年9月13日（星期一）上午10：00

• 3、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A 座11 楼A

会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场召开

• 6、会议期限：半天

• 7、股权登记日：2010年9月8日（星期三）

二、会议审议议案：

• 1、关于提名唐忠诚先生为公司独立董事候选人的议案

• 2、关于向兴业银行南山支行申请开立人民币远期信用证2010年度不超过2

亿元人民币的议案

• 3、审议公司《2010年半年度报告全文》、《2010年半年度报告摘要》

• 4、关于2010年上半年利润分配预案。

上述议案内容详情于2010年8月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的第

二届董事会第十七次会议决议公告。

三、表决方式：书面表决

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四、出席会议对象：

1、截至2010年9月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股 东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

五、出席会议登记办法：

1、登记时间：2010年9月9日（星期四）

上午9：00—11：00，下午2：00—5：00

2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙六路实益达科技园

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（2010年9月9日 下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其他事项：

1、会议联系人：李辉

联系电话：0755－29672878 传真：0755－29672878

地址：深圳市龙岗区宝龙六路实益达科技园 邮编：518116

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会 2010年9月9日

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附件：

深圳市实益达科技股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳市实益达科技股份有 限公司2010 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我公司（本人）承担。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：参加深圳市实益达科技股份有限公司2010 年度第二次临时股东 大会并代为行使表决权。

对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：

议案	同意	反对	弃权
关于提名唐忠诚先生为公司独立董事候选人的议案
关于向兴业银行南山支行申请开立人民币远期信用证2010 年度不超过2 亿元人民币的议案
《2010 年半年度报告全文》、《2010 年半年度报告摘要》
关于2010 年上半年利润分配预案

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