SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 15, 2009

股票简称：实益达 股票代码：002137 编号：2009－043

深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2009 年度第四次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2009年11月3 日召开，会议决议于2009年11月19日召开公司2009年度第四次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议通知情况：《关于召开2009年度第四次临时股东大会通知的公告》 （2009-041号）于2009年11月4日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及“巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”

2、会议时间：2009年11月19日（星期四）上午10：00

• 3、会议地点：深圳市龙岗区宝龙六路实益达科技园7楼会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场召开

6、会议期限：半天

7、股权登记日：2009年11月13日

二、会议审议议案：

• 1、《关于向建设银行深圳科苑支行申请综合授信额度的议案》；

• 2、公司《拟进行远期外汇交易的议案》。

上述议案内容详情于2009年11月4日刊登在本公司指定信息披露网站“巨潮

资讯网”。

三、表决方式：书面表决

四、出席会议对象：

1、截至2009年11月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的 股东；

1

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、保荐机构代表；

• 4、本公司聘请的律师。

五、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2009年11月16日（星期一）

上午9：00—11：00，下午2：00—5：00

• 2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙六路实益达科技园

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年11

• 月16日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其他事项：

1、会议联系人：李辉

联系电话：0755－29672878 传真：0755－29672878

地址：深圳市龙岗区宝龙六路实益达科技园 邮编：518116

• 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会 2009年11月13日

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附件：

深圳市实益达科技股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳市实益达科技股份有 限公司2009 年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我公司（本人）承担。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：参加深圳市实益达科技股份有限公司2009 年度第四次临时股东 大会并代为行使表决权。

对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：

议案	同意	反对	弃权
《关于向建设银行深圳科苑支行申请综合授信额度的议案》
《拟进行远期外汇交易的议案》

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