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Jun 5, 2008

股票简称：实益达 股票代码：002137 编号：2008－019

深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2008 年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2008年6月 3日召开，会议决议于2008年6月20日召开公司2008年度第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2008年6月20日（星期五）上午10：00

• 2、会议地点：深圳市南山区高新区北区清华信息港研发楼B栋501会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2008年6月16日（星期一）

二、会议审议议案：

• 1、审议选举公司第二届董事会董事人选的议案；

• 2、审议选举公司第二届监事会监事人选的议案；

• 3、审议关于修改《公司章程》的议案；

• 4、审议关于修改《独立董事工作细则》的议案;

• 5、审议关于公司申请银行贷款及授权董事会继续申请不超过4000万美元贷

• 款（或等额人民币）的议案。

上述议案内容详情刊登于2008年6月5日的《证券时报》及本公司指定信息披 露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”。

三、表决方式：

1、根据本公司《公司章程》的有关规定，审议上述议案一和议案二（第二 届董事会董事人选、第二届监事会监事人选的议案）将采取累积投票制。所谓“累 积投票制”是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事

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人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

• 2、除上述使用累积投票制的议案外，其它议案逐项表决。

三、出席会议对象：

1、截至2008年6月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股 东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

• 4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2008年6月17日（星期二） 上午9：00—12：30，下午1：30—5：00

2、登记地点：深圳市高新区北区清华信息港研发楼B栋501

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年6 月16日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：李赞

联系电话：0755－21177085 传真：0755－29672878 地址：深圳市高新区北区清华信息港研发楼B栋501 邮编：518075

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

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2008年6月3日

附件：

深圳市实益达科技股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳市实益达科技股份有 限公司2008 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我公司（本人）承担。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：参加深圳市实益达科技股份有限公司2008 年度第一次临时股东 大会并代为行使表决权。

对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：

1、议案一：关于选举公司第二届董事会董事人选的议案

表决权总数：（持有股数×9）

1、议案一：关于选举公司第二届董事会董事人选的议案	1、议案一：关于选举公司第二届董事会董事人选的议案	1、议案一：关于选举公司第二届董事会董事人选的议案	1、议案一：关于选举公司第二届董事会董事人选的议案	1、议案一：关于选举公司第二届董事会董事人选的议案	1、议案一：关于选举公司第二届董事会董事人选的议案	1、议案一：关于选举公司第二届董事会董事人选的议案	1、议案一：关于选举公司第二届董事会董事人选的议案	1、议案一：关于选举公司第二届董事会董事人选的议案	1、议案一：关于选举公司第二届董事会董事人选的议案
表决权总数：（持有股数×9）
候选人	陈亚妹	乔昕	宋东红	陈熙亚	吕昌荣	李秉心	刘震国	赵志坚	李汉国
投票

2、议案二：关于选举公司第二届监事会监事人选的议案

2、议案二：关于选举公司第二届监事会监事人选的议案	2、议案二：关于选举公司第二届监事会监事人选的议案	2、议案二：关于选举公司第二届监事会监事人选的议案
表决权总数（持有股数×2）
候选人	薛桂香	王雁航
投票

3、议案三：关于修改《公司章程》的议案

赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ） （请在“赞成”、“反对”或“弃权”处打勾）

4、议案四：关于修改《独立董事工作细则》的议案

赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

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• （请在“赞成”、“反对”或“弃权”处打勾）

• 5、议案五：关于公司申请银行贷款及授权董事会继续申请不超过4000万美

• 元贷款（或等额人民币）的议案

赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

• （请在“赞成”、“反对”或“弃权”处打勾）

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