SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 28, 2007

股票简称：实益达 股票代码：002137 编号：2007－004

深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2007 年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2007年6月27 日召开，会议决议于2007年7月13日召开公司2007年度第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2007年7月13日（星期五）上午9：30

• 2、会议地点：深圳市南山区西丽湖麒麟山庄贵宾楼商务会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2007年7月9日（星期一）

二、会议议题：

• 1、审议《关于提请股东大会审议﹤公司章程（草案）﹥的议案》；

• 2、审议《关于修改﹤募集资金管理办法﹥的议案》；

• 3、审议《关于执行新会计准则的议案》；

三、出席会议对象：

• 1、截至2007年7月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股 东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、保荐机构代表；

• 4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2007年7月11日—12日

上午9：30—11：30，下午1：30—5：00

• 2、登记地点：深圳市高新区北区清华信息港研发楼B栋501

• 3、登记办法：

  • （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007年7

• 月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：李赞

－ 联系电话：0755 21177085 － 传真：0755 29672878 地址：深圳市高新区北区清华信息港研发楼B栋501

邮编：518075

• 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加深圳市实益达科 技股份有限公司2007 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表 决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

深圳市实益达科技股份有限公司董事会 2007年6月27日