SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 30, 2022

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2022-96

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会第八届 三十三次会议决议，决定于 2022 年 12 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次： 2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2022 年11 月29 日公司董事会第八 届三十三次会议审议通过了《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有 关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年12 月16 日 下午14：50；

• （2）网络投票时间：2022 年12 月16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月16 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年12 月16 日上午9：15-下 午15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

1

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022 年12 月13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2022 年12 月13 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公 司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2 号特发信息港大厦B 栋18 楼，公 司会议室

9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到达会场。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：本次所有提案	√

2

	非累积投票提案
1.00	关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永 久性补充流动资金的议案	√
2.00	关于拟变更经营范围及修订《章程》的议案	√
3.00	关于增加经营范围并修订《章程》的议案	√
4.00	关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案	√
5.00	关于补选尹章儒先生为公司第八届监事会监事候选 人的议案	√
6.00	关于补选洪文亚先生为公司第八届董事会非独立董 事候选人的议案	√
7.00	关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流 动资金的议案	√

上述提案中，提案1 已经公司董事会第八届二十七次会议和监事会第八届八 次会议审议通过；提案2 已经公司董事会第八届二十八次会议审议通过；提案3 已经公司董事会第八届二十九次会议审议通过；提案4 已经公司董事会第八届三 十二次会议审议通过；提案5 已经公司监事会第八届十次会议审议通过；提案6、 7 已经公司董事会第八届三十三次会议审议通过。

详情请参见公司分别于2022 年8 月24 日、2022 年9 月1 日、2022 年9 月 23 日、2022 年11 月10 日、2022 年11 月25 日和2022 年12 月1 日在《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《董 事会第八届二十七次会议决议公告》、《关于部分可转债募投项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的公告》、《董事会第八届二十八次会议决议公告》、 《拟变更经营范围及〈章程〉修订对照表》、《董事会第八届二十九次会议决议 公告》、《拟增加经营范围及〈章程〉修订对照表》、《董事会第八届三十二次 会议决议公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《监事会第八届十次会 议决议公告》、《董事会第八届三十三次会议决议公告》和《关于募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》等公告。

提案2、3 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司

3

董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）。

三、现场会议登记事项

• 1、登记时间：2022 年12 月15 日上午8:30-11：30，下午14:00-17:30

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记手续：

（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委 托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法 人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记 手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡 办理登记手续。 （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2 号特发信息港大厦 B 栋18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。

5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函 或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。

6、信函送达地点详情如下：

收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东 大会”字样，并请致电0755-66833901 查询）

通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2 号特发信息港大厦B 栋18 楼

邮政编码：518057

4

传真号码：0755-26506800

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作 内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

五、 其他事项

• 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

• 2、联系方式：

联系电话：0755-66833901 （董事会秘书处）

联系人：杨文 、罗文

联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2 号特发信息港大厦B 栋18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处

指定传真：0755-26506800 （传真请标明：董事会秘书处收）

六、备查文件

• 1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届二十七次会议决议；

• 2、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届二十八次会议决议；

• 3、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届二十九次会议决议；

• 4、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届三十二次会议决议；

• 5、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届三十三次会议决议；

• 6、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届八次会议决议；

• 7、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届十次会议决议。

特此公告。

5

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 1 日

6

附件 1 ：

深圳市特发信息股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公

司 2022 年第二次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投
100	总议案：本次所有提案	√
1.00	关于部分可转债募投项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的议案	√
2.00	关于拟变更经营范围及修订《章程》的 议案	√
3.00	关于增加经营范围并修订《章程》的议 案	√
4.00	关于续聘会计师事务所及支付审计费用 的议案	√
5.00	关于补选尹章儒先生为公司第八届监事 会监事候选人的议案	√
6.00	关于补选洪文亚先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人的议案	√
7.00	关于募投项目结项并将节余募集资金永 久性补充流动资金的议案	√

说明： 1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

• 2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

委托人姓名或名称（签章）

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）

委托人股东账号： 受托人（签名）：

受托人身份证号：

7

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

8

附件 2 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码：360070

• 2、 投票简称：特发投票

3、 填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报 表决意见:同意、反对、弃权。

4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2022 年12 月16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

• 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2022 年12 月16 日上午9：

• 15-下午15：00 的任意时间。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

9

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

10