SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 30, 2021

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2021-53

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第七届董事会 第四十九次会议决议，决定于 2021 年 7 月 16 日召开公司 2021 年二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次： 2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2021 年6 月29 日公司第七届董事 会第四十九次会议审议通过《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有 关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年7 月16 日 下午14：50；

（2）网络投票起止时间：2021 年7 月16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年7 月16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年7 月16 日上午9：15下午15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

1

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2021 年7 月13 日

7、出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2021 年7 月13 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公 司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：

深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2 号特发信息港大厦B 栋18 楼公司 会议室

9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到达会场。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的提案如下：

提案1：审议《关于确定第八届董事会独立董事酬金的议案》；

提案2：审议《关于董事会换届的议案》；

2

提案3：审议《关于监事会换届的议案》。

上述提案已于2021 年6 月29 日经公司董事会第七届四十九次会议和监事会 第七届十九次会议审议通过，详见2021 年7 月1 日在《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会第七届四十九次会议决议公告》、 《监事会第七届十九次会议决议公告》及相关公告。

提案2 和提案3 均采用累积投票表决方式。本次股东大会应选非独立董事6 人，应选独立董事3 人，应选非职工监事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司第八届监事会将由3 名监事组成，经本次股东大会选举产生的2 名非职 工监事将与公司工会委员会推举的职工监事1 名共同组成公司第八届监事会。

本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案
1.00	审议《关于确定第八届董事会独立董事酬金的议案》	√
累积投票提案
-	审议《关于董事会换届的议案》	-
2.00	选举公司第八届董事会非独立董事	应选人数6人
2.01	选举高天亮先生为第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举李明俊女士为第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举伍历文先生为第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举邓树娥女士为第八届董事会非独立董事	√
2.05	选举杨洪宇先生为第八届董事会非独立董事	√

3

2.06	选举李增民先生为第八届董事会非独立董事	√
3.00	选举公司第八届董事会独立董事	应选人数3人
3.01	选举唐国平先生为第八届董事会独立董事	√
3.02	选举张昭宇先生为第八届董事会独立董事	√
3.03	选举罗建钢先生为第八届董事会独立董事	√
4.00	审议《关于监事会换届的议案》	应选人数2人
4.01	选举罗伯均先生为第八届监事会非职工监事	√
4.02	选举李松东先生为第八届监事会非职工监事	√

四、现场会议登记事项

1、登记时间：2021 年7 月15 日上午8:30-11：30，下午13:30-17:00 2021 年7 月16 日上午8:30-11：30，下午13:30-14:20

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记手续：

（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委 托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法 人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记 手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡 办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2 号特发信息港大厦 B 栋18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。

5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函 或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。

6、信函送达地点详情如下：

4

收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东 大会”字样，并请致电0755-26506648、26506649 查询）

通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2 号特发信息港大厦B 栋18 楼

邮政编码：518057

传真号码：0755-26506800

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作 内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重 复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一 次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络 投票为准。

七、 其他事项

• 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

• 2、联系方式：

联系电话：0755-26506648、26506649 （董事会秘书处）

联系人：张大军、杨文

联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2 号特发信息港大厦B 栋18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处

指定传真：0755-26506800 （传真请标明：董事会秘书处收）

5

八、备查文件

• 1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届四十九次会议决议；

• 2、深圳市特发信息股份有限公司监事会第七届十九次会议决议。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 1 日

6

附件 1 ：

深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公

司 2021 年第二次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：

		备注		同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提 案
1.00	审议《关于确定第八届董事会独立董事酬金的议案》	√
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
-	审议《关于董事会换届的议案》
2.00	选举公司第八届董事会非独立董事	应选人数6人
2.01	选举高天亮先生为第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举李明俊女士为第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举伍历文先生为第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举邓树娥女士为第八届董事会非独立董事	√
2.05	选举杨洪宇先生为第八届董事会非独立董事	√
2.06	选举李增民先生为第八届董事会非独立董事	√
3.00	选举公司第八届董事会独立董事	应选人数3人
3.01	选举唐国平先生为第八届董事会独立董事	√
3.02	选举张昭宇先生为第八届董事会独立董事	√
3.03	选举罗建钢先生为第八届董事会独立董事	√
4.00	审议《关于监事会换届的议案》	应选人数2人
4.01	选举罗伯均先生为第八届监事会非职工监事	√
4.02	选举李松东先生为第八届监事会非职工监事	√

• 说明：1、对非累积投票提案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做 出投票表示。

• 2、对累积投票提案，委托人如同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董 事、监事，请在该候选人“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写相应的投 票数；如不同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、监事，在该候 选人“报投给候选人的选举票数”栏目内填0。

• 3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 4、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

7

委托人姓名或名称（签章） 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码） 委托人股东账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

8

附件 2 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码为“360070”，投票简称为“特发投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数 时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为6 人） 股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立董 事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为3 人） 股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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（3）选举监事（如议案4.00，采用等额选举，应选人数为有2 人）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代 表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2021 年7 月16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年7 月16 日上午9：15，结束 时间为2021 年7 月16 日下午3：00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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