SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 26, 2013

证券代码： 000070 证券简称：特发信息 公告编号：2013-022 深圳市特发信息股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 本公司董事会第五届十三次会议上决定，召开公司2013 年第一次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章 程的规定。

3、 会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2013 年9 月12 日（周四）14：30；

（2）网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为2013 年9 月12 日上午9:30～11:30， 下午13:00～15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为2013 年9 月11 日下午15:00 至2013 年9 月12 日15:00；

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

5、出席人员：

（1）截至2013 年9 月9 日（周一）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东。

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• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

• 6、会议地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2 号特发信息港大厦B 栋18

• 楼公司会议室

二、会议审议事项

• 1、关于聘请2013 年度财务报告及内部控制审计机构的议案；

• 2、关于修订公司《投资管理制度》的议案；

• 3、关于投资特发信息港二期的议案；

• 4、关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案。

以上议案均已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决议公告刊登在

2013 年8 月24 日的《证券时报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记办法

1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效 股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席 人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登 记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：2013 年9 月11 日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00； 2013 年9 月12 日上午8：30-11：30，下午13：30-14：00

3. 登记地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2 号特发信息港大厦B 栋18

楼董事会秘书处

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票程序

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013 年9 月

12 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作。

• （2）投票代码：360070；投票简称：特发投票

（3） 投票具体程序为：

• ① 买卖方向为买入股票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元

代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。

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如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案” 进行投票。

议案序号	议 案 名 称	议案申报价格
100	总议案	100.00
1	关于聘请2013 年度财务报告及内部控制审计机构 的议案	1.00
2	关于修订公司《投资管理制度》的议案	2.00
3	关于投资特发信息港二期的议案	3.00
4	关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案	4.00

• ③ 在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权；

  • ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  • ⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

• 采用互联网交易投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活日指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013 年9 月11 日 15:00 至2013 年9 月12 日15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1. 联系方式：

联系人：张大军 杨文

联系电话：0755-26506648，0755-26506649 邮政编码：518057 传真电话：0755-26506800

1. 会期预计半天，参会股东费用自理。

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深圳市特发信息股份有限公司董事会 二○一三年八月二十六日

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附件一：授权委托书

深圳市特发信息股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息

股份有限公司2013年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于聘请2013年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2	关于修订公司《投资管理制度》的议案
3	关于投资特发信息港二期的议案
4	关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托日期： 年 月 日 （注：授权委托书简报或复印均有效）

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