SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 2, 2012

证券代码： 000070 证券简称：特发信息 公告编号：2012-07 深圳市特发信息股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：现场会议召开时间2012年3月19日（周一）上午9:30时。

• 2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本 公司会议室。

• 3、召 集 人：公司董事会

• 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权方式。

• 5、出席会议人员

（1） 本次股东大会的股权登记日为2012年3月12日（周一）。凡2012年3 月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自 出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东 （授权委托书见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项 ( 议案 )

本次临时股东大会只有一项议案，即关于修改公司《章程》的议案： 公司拟对《章程》进行以下修改：

将“第十三条 经依法登记，公司经营范围：

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光 缆、金具及附件的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、 维护、调试、咨询；软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通信 信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商 品）；进出口贸易业务；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁、物业管理。”

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修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围：

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光 缆、金具及附件的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、 维护、调试、咨询；软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通信 信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商 品）；进出口贸易业务；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁、物业管理； 停车服务（ 具体内容以工商部门核准的内容为准）。”

该议案已经公司第四届董事会三十次会议审议通过，具体内容参见董事会决 议公告，披露于2012年3月3日的《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上。

三、参加现场会议登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭 证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户 卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持 股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方 式登记。

• 2、登记时间：2012年3月18日上午8：30—12：00，下午14：00—17：00 2012年3月19日上午9：00—9：30

• 3、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路特发信息大厦五楼董事会秘书处 四、其他事项

1、会议联系方式

• 联 系 人： 张大军 杨文

联系电话：0755-26506648，26506649 邮政编码：518057

• 传 真：0755-26506800

• 2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

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附件一：授权委托书

深圳市特发信息股份有限公司

2012年度第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息 股份有限公司2012年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修改公司《章程》的议案

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日 （注：授权委托书简报或复印均有效）

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