SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 10, 2011

证券代码： 000070 证券简称：特发信息 公告编号：2011-02 深圳市特发信息股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：现场会议召开时间2011年1月26日（周三）上午9:30时。

• 2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本 公司会议室。

• 3、召 集 人：公司董事会

• 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

• 5、出席会议人员

（1） 本次股东大会的股权登记日为2011年1月19日（周三）。凡2011年1 月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自 出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东 （授权委托书见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项 ( 议案 )

本次临时股东大会只有一项议案:

变更公司 2010年年度财务报告审计机构为中审国际会计师事务所。

该议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体更详细内容参见 董事会决议公告，披露于2010年11月18日的《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上。

三、参加现场会议登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭 证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户

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卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持 股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方 式登记。

2、登记时间：2011年1月25日上午8：30—12：00，下午14：00—17：00 2011年1月26日上午9：00—9：30

• 3、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路特发信息大厦五楼董事会秘书处 四、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人： 张大军 杨文

联系电话：0755-26506648，26506649 邮政编码：518057

传 真：0755-26506800

• 2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二○一一年一月十日

附件一：授权委托书

深圳市特发信息股份有限公司

2011年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息 股份有限公司2011年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	变更公司 2010年年度财务报告审计机构为中审国际会计师事务所的议案

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号：

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委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托日期： 年 月 日 （注：授权委托书简报或复印均有效）

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