SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 16, 2010

证券代码： 000070 证券简称：特发信息 公告编号：2010-20 深圳市特发信息股份有限公司

关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：现场会议召开时间2010年10月12日（周二）上午9:30时。 2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本公 司会议室。

3、召 集 人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

5、出席会议人员

（1） 本次股东大会的股权登记日为2010年9月29日（周三）。凡2010年9 月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲 自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股 东（授权委托书见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项

（1）审议公司2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联 交易预计情况的议案

该议案已经公司董事会四届十四次会议审议通过。相关公告披露于2010 年6 月3 日的《证券时报》。

（2）审议公司《投资管理制度》

该议案已经公司董事会四届十七次会议审议通过。相关公告披露于2010 年8 月26 日的《证券时报》，具体文本见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

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（3）审议公司《对外担保管理制度》

该议案已经公司董事会四届十七次会议审议通过。相关公告披露于2010 年8 月26 日的《证券时报》，具体文本见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 （4）审议补选陈华女士为公司第四届董事会董事的议案。该议案实行 累积投票制。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容参见董 事会决议公告，公告披露于2010 年9 月16 日的《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上。

三、参加现场会议登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股 凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐 户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效 持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真 方式登记。

• 2、登记时间：2010年10月11日上午8：30—12：00，下午14：00—17：00

• 3、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路特发信息大厦五楼董事会秘书处

四、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：张大军 杨文

联系电话：0755-26506648，26506649 邮政编码：518057 传 真： 0755-26506800

• 2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

深圳市特发信息股份有限公司董事会 二○一○年九月十五日

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附件一：授权委托书

深圳市特发信息股份有限公司

2010年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息 股份有限公司2010年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交 易预计情况的议案
2	审议公司《投资管理制度》
3	审议公司《对外担保管理制度》
4	审议补选陈华女士为公司第四届董事会董事的议案

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号： 委托人持股数量： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托日期： 年 月 日 （注：授权委托书简报或复印均有效）

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附件二：董事候选人简历 :

陈华，女，汉族，中国共产党员，大学本科学历，经济师，1964 年10 月出 生于辽宁。1986 年7 月毕业于广东工业大学工业企业管理专业；陈华女士未持 有特发信息股票；没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

工作经历：

1986.07-1993.01 广东国际信托投资公司深圳公司 信贷投资部 副部

长；

1993.01-2000.01 广信（香港）有限公司 董事副总经理；

2000.01-2003.02 深圳长江兴业发展有限公司 客户服务中心 主任： 2003.02-2007.05 深圳市航运总公司 人力资源部 部长；

2007.05---2010.09 深圳市特发集团有限公司办公室主任、机关工会主席。

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