SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 25, 2009

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2009—27

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

2．本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、公司章程和公司股东大会议事规则。

2009年11月20日董事会召开了四届九次会议，会议决议召开本次临时股东大 会。

3．会议召开日期和时间：2009年12月1 8上午9时30分开始

4．会议召开方式：本次会议采用现场投票表决方式。

• 5．出席对象：

（1）截至2009 年12 月14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 6．会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦（通讯大厦）

• 本公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议将以普通决议的方式审议以下三项议案，均经过董事会决议通 过并决定提交本次股东大会表决。议案涉及的具体事项按照公司章程或相关 法规、规章属于应由股东大会表决的事项。

议案一、关于特发集团向公司转让特发信息工业大厦4、5、6三层厂房，

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以转让款补偿公司深圳龙华工业土地使用权的关联交易的议案。关联股东将 在股东大会上回避，不参与投票。关联交易的 详细情况见《关于特发集团以 厂房对公司工业土地使用权进行补偿的关联交易公告》。。

2009年11月20日公司召开董事会四届九次会议，会议审议通过了此项关 联交易议案。董事会就此议案表决时，关联董事回避了表决。

议案二、预计投资9781.46万元（概算）,进行特发信息东莞科技园一期 建设的议案。具体见《关于投资进行特发信息东莞科技园一期建设的公告》 2009年11月20日公司召开董事会四届九次会议，会议审议通过了此项投 资建设议案。

议案三、公司《会计师事务所选聘制度》。

该制度已经公司2009年8月24日召开的董事会四届四次会议审议通过，具 体文本见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1．登记方式

（1）出席会议的个人股东凭本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办 理登记手续；个人股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、委托人 身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书和持股凭证。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东的营业 执照复印件和持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2009年12月16日——17日的上午8:30—12:00，下午14:00 —17:00.

2009年12月18日上午9:00—9:30

3、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦五楼董事会

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秘书处

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张大军、杨文

联系电话：0755—26506648、26719339 邮政编码：518057 传真：0755 —26506800

2、会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件

1、相关董事会决议；

2、关联交易的独立董事意见。

深圳市特发信息股份有限公司董事会 2009 年11 月26 日

附件一：

深圳市特发信息股份有限公司2009年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息股份 有限公司2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人股东账户： 持股数： 委托权限：

受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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