SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Oct 16, 2012

－ 股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2012 44

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第五届五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年10 月12 日，公司董事会以通讯方式召开了第五届五次会议。应参 加表决的董事9 人，实际参加表决的董事8 人。独立董事季德钧先生因公未能出 席董事会。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、 监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议审 议通过了如下两项议案：

一、审议通过了《向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授 信额度的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度（信 贷业务品种），敞口金额合计人民币壹亿元，期限叁拾陆个月（实际金额、期限、 币种以银行的最终审批结果为准），用途为：用于向上游供应商采购原材料和进 口原材料。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ；

二、审议通过了《向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额 度的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 叁仟万元整（￥30000000），期限一年（12 个月）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ；

公司2011 年向公司在上海浦东发展银行深圳分行和中国光大银行股份有 限公司深圳分行申请的的银行授信均已到期。

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特此公告

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深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一二年十月十五日

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