SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Dec 13, 2011

－ 股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2011 32

深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2011 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年12 月12 日，公司董事会以通讯方式召开了2011 年第三次临时会 议。 应参加表决的董事11 人，实际参加表决的董事11 人。会议通知议案及相 关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公 司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了如下关于向平安银行股份有限公司营业部申请授信的议 案：

一、 董事会同意公司向平安银行股份有限公司营业部申请授信。此次授信 的本金金额最高不超过人民币（或外汇折合人民币） 肆仟万 元，授信期限 壹 年 ，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

二、上述授信的担保以及授信的延期、展期等由公司、担保人与贷款银行协 商确定。

出席会议的董事证实，本次会议的内容和程序符合适用于一切法律、法规及 本公司的章程。所作出的决议是真实、完整、合法有效。

本次为公司首次向平安银行总行申请授信。公司2010 年向平安银行车公庙 支行申请的为期一年的授信已经到期。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会 二〇一一年十二月十三日

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