SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-93

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

2021 年 11 月 29 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”） 董事会以通讯方式召开了第八届十二次会议。会议通知于 2021 年 11 月 26 日以 书面方式发送。应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议通知、 议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开 符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决 议：

一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于杨洪宇先生、邓树娥女士由于工作安排原因申请辞去公司第八届董事会 非独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规 定，经公司控股股东深圳市特发集团有限公司推荐，补选杨喜先生、王隽先生为 公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2021 年第四次临时股东大会 审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发 信息股份有限公司关于2021 年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的 公告》（公告编号：2021-94）。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2021 年11 月30 日

附：非独立董事候选人简历

王隽，男，1964 年6 月生，汉族，高级会计师。毕业于中南财 经政法大学会计系财务与会计专业，经济学学士。历任深圳市特发集 团有限公司计财部财务科负责人、审监部职员，深圳市特发地产有限 公司财务部部长，深圳市特发物业管理有限公司（现更名为深圳市特 发服务股份有限公司）财务总监。现任深圳智胜高技术发展有限公司 董事，深圳市特发小额贷款有限公司董事。未持有公司股票。王隽先 生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不 存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形， 任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨喜，男，1981 年6 月生，汉族。毕业于厦门大学工商管理专 业硕士。历任深圳中航集团深南电路有限公司工程师，深圳市特发信 息股份有限公司董事会秘书处业务经理，盐田港股份有限公司资产经 营管理部高级主管，深圳市洲明科技股份有限公司董事会秘书，深圳 市特发集团有限公司董事会秘书办公室资本运作经理、战略投资部资

本运作经理。现任深圳市特发集团有限公司战略投资部（董秘办）副 总经理（主持工作）。未持有公司股票。杨喜先生除在控股股东单位 任职外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行 人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所 列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。