SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2021

Sep 26, 2021

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-75

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

2021 年 9 月 24 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董 事会以通讯方式召开了第八届七次会议。会议通知于 2021 年 9 月 18 日以书面方 式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及 相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公 司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于购置特发华银土地厂房的议案》

根据生产经营需要，同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司 （下称“特发华银”）参与竞拍购买“江苏苏格达斯铝合金科技有限公司所有的 土地、房屋、构筑物及附属设施”。

董事会授权公司经理层，并同意公司经理层进一步授权特发华银经营层在最 高竞拍价格不超过12,000 万元额度内参与此标的竞拍，并办理相关手续。

如本标的竞拍成功，为解决购买中的资金问题，同意公司向特发华银提供不 超过标的拍得价格及相关税费的内部借款（具体额度视特发华银资金需求协商确 定）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2021 年9 月27 日