SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2021

Sep 16, 2021

深圳市特发信息股份有限公司独立董事 关于董事会第八届六次会议相关事项的独立意见

作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关 规定，在认真审阅相关材料的基础上，对公司董事会第八届六次会议审议 的相关议案发表独立意见如下：

一、关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案 的独立意见

1、本次《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的 议案》经公司董事会第八届六次会议审议通过。董事会会议召集召开程序、 表决程序及方式符合《公司法》、公司《章程》以及相关规范性文件的规定。 2、董事会审议相关议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、 合规、有效，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

3、本基金的设立暨关联交易符合公司的发展战略与规划，未发现存在 侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 交易未影响本公司的独立性。

基于上述理由，我们认可该项关联交易，同意公司本次与专业投资机 构共同投资设立产业基金暨关联交易的事项。

独立董事：唐国平、罗建钢、张昭宇

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