SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2021-66

深圳市特发信息股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日 召开了董事会第八届四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任张大军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第 八届董事会届满之日止。

张大军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等规范的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的 情形。本次董事会召开前，张大军先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异 议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

张大军先生联系方式如下：

电话： 0755-26506649

传真： 0755-26506800

邮箱： sdgi_dmc@sdgi.com.cn

联系地址：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 20 日