SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

－ 股票简称：特发信息 股票代码：000070 公告编号：2021 59

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）在 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会选举产生第八届监事会后， 通过电话、口头方式发出会议通知，于 2021 年 7 月 16 日在特发信息 港大厦公司会议室召开第八届监事会第一次会议。本次会议应到监事 3 名，出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的 有关规定。经半数以上监事推举，会议由监事罗伯均先生主持，会议 经过举手投票，逐项审议通过了如下决议：

1 、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

选举罗伯均先生为公司第八届监事会主席。任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

罗伯均先生简历详见公司于 2021 年 7 月 1 日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会第七届十 九次会议决议公告》。

2 、审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》

经监事会主席推举，同意聘任叶操女士为公司第八届监事会 秘书。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 特此公告

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深圳市特发信息股份有限公司

监事会 2021 年 7 月 17 日

附：简历

叶操，女，汉族，1985 年 2 月生，会计师，国际注册内审师， 毕业于南京审计学院，审计学本科。历任深圳马洪会计师事务所审计 部项目经理，深圳市同方多媒体科技有限公司审计部审计主管，公司 审计部审计管理专员。最近五年任公司审计部审计管理专员、审计部 副经理。现任公司审计部经理。未持有本公司股票。叶操女士与其他 持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法 律法规规定的不得任职的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和 规定及《公司章程》要求的任职条件。

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