SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

深圳市特发信息股份有限公司

关于聘用高级管理人员的独立董事意见

深圳市特发信息股份有限公司于2021 年7 月16 日召开董事会第 八届一次会议，审议了《关于聘任公司总经理的议案》。作为公司独 立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章 程》的有关规定，基于独立判断，对上述议案发表独立意见：

1、相关人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定；

2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条 件，不存在《公司法》第147 条规定的情形和被中国证监会确定为市 场禁入者或者禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适 当人选的情况。

3、经了解伍历文先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为 其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。 同意公司聘任伍历文先生为公司总经理。

独立董事： 唐国平、罗建钢、张昭宇