SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 30, 2021

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-52

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第七届十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

2021 年6 月29 日，监事会以现场与通讯表决相结合的方式召开了第七届十 九次会议。会议通知于2021 年6 月26 日以书面方式发送给相关人员。会议由监 事会主席罗伯均先生召集并主持，应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议的召 开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议审议通过了如 下议案：

一、审议通过《关于公司第八届监事会换届选举的议案》；

根据公司治理的需要，依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行 监事会换届选举，向股东大会提名第八届监事会监事候选人。

公司监事会和控股股东提名罗伯均先生、李松东先生为第八届监事会非职工 监事候选人（后附简历）。出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如 下：

1、提名罗伯均先生为第八届监事会非职工监事候选人

==> picture [256 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [289 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [262 x 12] intentionally omitted <==

该议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会以累积投票方式审议批准。 张虽女士经公司工会委员会选举通过，被获推举为公司第八届监事会职工监 事，无需监事会及股东大会审议。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会

二〇二一年七月一日

附：监事候选人、职工监事简历

罗伯均，男，1962 年10 月生，汉族，会计师。历任深圳市中天实业有限公 司总经理、党支部副书记，深圳市汽车工业贸易总公司副总经理，深圳市特力集 团股份有限公司审计部副部长、人事部副经理、培训中心主任、副总经理、党委 副书记、纪委书记、总经理。现任公司监事会主席。罗伯均先生未持有公司股票； 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近 三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不 存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形，任职资格 符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李松东，男，1975 年8 月生，汉族，国有企业法律顾问（三级）。香港城市 大学法律学院世界贸易组织法专业，硕士研究生。历任中粮地产（集团）股份有 限公司法律部经理、深圳市深福保（集团）有限公司办公室副主任（法务）、深 圳市特发集团有限公司办公室副主任。现任深圳市特发集团有限公司企管部副总 经理。李松东先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内 未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

张虽，女，1985 年4 月生。毕业于武汉科技大学国际经济与贸易专业。历 任深圳市特发信息股份有限公司光缆分公司人力行政助理，现任深圳市特发信息 股份有限公司办公室企业文化专员。张虽女士未持有公司股票；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。