SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-10 债券代码：127008 债券简称：特发转债

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 1 月 29 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会以通讯方式召开了董事会第七届四十次会议。会议通知于 2021 年 1 月 26 日以书面方式发送。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议通 知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议对以下议 案做出决议：

一、审议通过了《关于提前赎回“特发转债”的议案》

公司 A 股股票（股票简称：特发信息，股票代码： 000070 ）自 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 22 日连续十五个交易日收盘价格不低于“特发转债”当期转 股价格 5.54 元 / 股的 130% （即 7.20 元 / 股），已经触发《深圳市特发信息股份有 限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘 价格不低于当期转股价格的 130% （含 130% ）的条件）。

同意公司行使“特发转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回截至赎回登记日（ 2021 年 3 月 4 日）收市后全部未转股的“特发转债”。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于2021 年1 月30 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《深圳市 特发信息股份有限公司关于 “特发转债” 赎回实施的第一次公告》。

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特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会 2021 年1 月30 日

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