SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jan 12, 2021

深圳市特发信息股份有限公司

关于董事会第七届三十八次会议审议相关事项的独立董事意见

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月11日以通 讯方式召开了第七届三十八次会议。作为公司的独立董事，我们出席了会议，并审议 了会议拟定的各项议案。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》、公司《章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次 董事会审议的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》发表如下独立意见：

一、对《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，以自有闲置资 金进行委托理财，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资 金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形。

公司本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。

我们同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，总额不超过人民币14.5亿元，公 司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内可循环使用。

独立董事 ：韦岗、王宇新、唐国平

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