SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jan 12, 2021

－ 股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2021 05

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 1 月 11 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会以通讯方式召开了董事会第七届三十八次会议。会议通知于 2021 年 1 月 7 日以书面方式发送。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议 通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议对以下 议案做出决议：

一、审议通过了《关于公司治理自查及整改计划的报告》

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【 2020 】 14 号）， 中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主 体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔 2020 〕 128 号）， 对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规 章制度内容，对“提高公司治理水平、财务报告质量、违规担保和资金占用、内 幕交易、大股东股票质押风险、并购重组整合管理、股份权益变动信息披露、对 资本市场的各项承诺、审计机构选聘以及投资者关系管理”等十个方面逐一梳理， 进行了认真自查，并出具了《关于公司治理自查及整改计划的报告》报送深圳证 监局。

经自查，公司未发现影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳 健经营、规范运作、科学决策，持续提升公司治理水平实现高质量发展。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

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为充分利用公司及控股子公司的自有资金，提高资金使用效率，进一步增加 公司资金收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用总额 度不超过14.5 亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可 循环使用。委托理财期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额 度和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关 规定，具体组织实施相关事宜。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于2021 年1 月13 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公司《关 于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会 2021 年1 月13 日

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