SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2012

Nov 2, 2012

－ 股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2012 46

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第五届七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年11 月1 日，公司董事会以通讯方式召开了第五届七次会议。 应参 加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人。会议通知、议案及相关资料已按 照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本 公司章程和董事会议事规则。

会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了如下关于设立 深圳市特发泰科通信有限公司的议案：

同意公司设立深圳市特发泰科通信有限公司，注册资本2800 万元。公司以 泰科分公司部分经营性净资产评估价值约1494 万元和现金886 万元合计2380 万元出资，占85%股权；陕西华鼎机械制造有限公司以现金420 万元出资，占15% 股权。

董事会授权经营班子按有关规定办理新公司设立的一切有关具体事宜。 特此公告

==> picture [199 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [127 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

附：

陕西华鼎机械制造有限公司简介

陕西华鼎机械制造有限公司是由陕西群力电工有限责任公司发 起成立的有限责任公司，主要进行重型汽车零部件毛坯的铸造和加工 业务。公司位于宝鸡市蔡家坡汽车工业园，于2009 年11 月注册成立， 注册资本2256 万元，占地面积100 亩，固定资产1000 万元，现有员 工150 余人。

陕西华鼎机械制造有限公司的各方股东为：陕西群力电工有 限责任公司出资1326 万元，占58.78%；陕西惠沣房地产开发有限 公司出资380 万元，占16.84%；个人出资550 万元占24.38%。截 止2011 年12 月31 日，陕西华鼎机械制造有限公司总资产为4170 万元，净资产为2268 万元。

公司目前拥有四条先进的铁模覆砂铸造生产线，主要从事重型汽 车制动蹄和轮边器的生产，年生产能力1.5 万吨，可实现销售收入 9000 万元左右，主要用户为陕汽集团所属的汉德车桥和华臻三产。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2