SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2012

Jun 26, 2012

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2012-29

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第五届二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

2012 年6 月25 日，深圳市特发信息股份有限公司董事会在公司五楼会议室 召开了第五届二次会议。本次会议通知已按规定以书面送达及电子邮件方式发至 全体董事。会议应到董事9 人，实到董事8 人，董事李明俊女士因公务未能出席 会议，委托董事张建民先生代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由王宝董事长主 持，经过认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》

公司《章程修订案》全文刊登于2012 年6 月26 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚须提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于制定公司〈未来三年（2012-2014 年）股东回 报规划〉的议案》

公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》全文刊登于2012 年6 月26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚须提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于批准特发信息办公场地装修方案的议案》

根据公司发展的需要，经公司研究决定，拟将特发信息港B 栋

17、18 楼作为新办公场所，并进行装修。拟定的新办公场所建筑面 积2850 ㎡，装修方案概算为539 万元（其中，含空调设备150 万元，

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• 不含办公家具）。预计将于2012 年年底装修完毕，具备搬迁条件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

  • 四、审议通过公司《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》

  • 1、 会议时间： 2012 年7 月11 日（周三）14：30，会期半天

  • 2、 会议召开方式：采取现场会议投票与网络投票相结合的方式

• 3、 现场会议地点： 深圳市南山区科技园科丰路2 号特发信息

• 大厦本公司会议室

  • 4、 会议内容：

  • （1）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；

• （2）审议《关于制定〈公司未来三年（2012-2014 年）股东回

• 报规划〉的议案》。

  • 5、 出席人员：

• （1）截至2012 年7 月9 日（周一）下午交易结束后，在中国证

• 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • （4）公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

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