SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2012

May 22, 2012

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2012-23

深圳市特发信息股份有限公司 董事会四届三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

2012 年5 月18 日，深圳市特发信息股份有限公司董事会以通讯方式召开了 第四届三十四次会议。本次会议通知已按规定以书面送达及电子邮件方式发至全 体董事。会议应到董事11 人，实到董事11 人。本次会议的召开符合《公司法》、 本公司章程和董事会议事规则。会议由王宝董事长主持。董事会通过认真审议议 案并表决，作出如下决议：

一、 审议通过了公司《关于前次募集资金存放与使用情况的报告》

报告详细内容见2012 年5 月22 日巨潮资讯网.

表决结果：11 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

• 二、 审议通过了《关于修订公司《内部控制制度》的议案》

修订后制度详细内容见2012 年5 月22 日巨潮资讯网。 表决结果：11 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会 二〇一二年五月二十一日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1