SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

深圳市特发信息股份有限公司 关于第五届董事会独立董事候选人提名的 独立董事意见

四届董事会第三十三次会议于2012 年4 月24 日审议通过了关 于推荐独立董事候选人的议案。根据中国证监会《关于上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》 和公司《独立董事制度》等有关规定，在审阅了公司提供的相关资料 后,基于个人独立判断,我们作为深圳市特发信息股份有限公司的独立 董事就所推荐第五届独立董事候选人发表独立意见如下：

１、任职资格合法：潘同文、许灵、季德钧的任职资格符合《公 司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》和公司《独立董事制度》中关于独立董事任职资格的规 定。

• ２、程序合法：上述人员的提名程序合法、合规。

• ３、我们同意公司董事会提出的聘请潘同文、许灵、季德钧出任

• 本公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

独立董事潘同文、许灵不参与本意见表决。

独立董事： 李黑虎、郝珠江

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