SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

深圳市特发信息股份有限公司

关于聘任高级管理人员的独立董事意见

深圳市特发信息股份有限公司第四届三十三次董事会会议审议 了《关于聘请程鹏先生为公司常务副总经理、聘请王海林先生为公司 副总经理的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的 有关规定，就聘请程鹏先生为公司常务副总经理、聘请王海林先生为 公司副总经理的事项发表如下独立意见：

经审阅程鹏先生和王海林先生的个人履历等相关资料，我们认为 其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员 的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者进入尚未解除的情 况。高级管理人员的选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。我们同意聘请程鹏先生为公司常务副总经理、聘请王海 林先生为公司副总经理。

独立董事（签名）：李黑虎、郝珠江、潘同文、许灵

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