SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2012-18 深圳市特发信息股份有限公司 董事会四届三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

2012 年4 月24 日，董事会在深圳博林诺富特酒店召开了四届第三十三次会 议。应到董事11 人，实到董事9 人。董事施长跃先生因公务未出席会议，委托 董事王宝先生代为行使表决权，董事张建民先生因公务未出席会议，委托董事陈 华女士代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由王宝董事长主持，经过认真审议， 会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过公司2012 年第一季度报告；

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ；

二、 审议通过《关于聘请程鹏先生为公司常务副总经理、聘请王海林先生为 公司副总经理的议案》；

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、 审议通过《关于设立投资发展部的议案》；

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、 审议通过《关于确定公司第五届独立董事酬金的预案》；

第五届董事会独立董事酬金定为每人每年税前8 万元，按季发放。

被提名为第五届独立董事候选人的独立董事潘同文先生、许灵女士回避表决。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行申请综合授 信业务的议案》：

同意公司向宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行申请授信业务，期限壹年， 包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行/商业承兑汇票 承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函、国内采购代付等， 上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过（大写）人民币伍仟万元整 ，并

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严格按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。

本次为公司首次向宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行申请授信业务。 表决结果：11 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

六、 审议通过《董事会、监事会换届选举的议案》：

公司第四届董事会、监事会即将任期届满。依据《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、 《公司治理纲要》关于董事、监事任职的有关规定，公司第五届董事会由9 名董 事组成，拟设独立董事3 人；监事会成员为3 人，其中职工监事1 人（由公司职 工大会选举产生）。

本公司单独或合并持有3%或以上股份的股东提出第五届非独立董事候选人 如下：张建民、李明俊、王宝、陈华、蒋勤俭、常琦；

公司董事会提出第五届独立董事候选人如下：潘同文、许灵、季德钧； 公司单独或合并持有3%或以上股份的股东提出第五届监事候选人如下：李 彬学、刘燕。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会将上述候选人资料提交2011 年度股东大会审议、聘任。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

七、审议通过公司《召开2011 年年度股东大会的议案》：

• 1、 会议时间： 2012 年6 月8 日（周五），上午9:30 开会，会期半天。

• 2、 会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2 号通讯大厦本公司会议室

• 3、 会议内容：

• （1） 审议公司2011 年度董事会报告；

• （2） 审议公司2011 年度监事会报告；

• （3） 审议公司2011 年度财务决算报告和审计报告；

• （4） 审议公司2011 年度利润分配方案；

• （5） 审议公司2011 年度报告；

• （6） 审议公司2012 年度续聘会计师事务所的议案；

• （7） 审议关于确定公司第五届独立董事酬金的预案；

• （8） 审议董事会、监事会换届选举的议案；

• （9） 审议修订公司《投资管理制度》；

• （10） 审议修订公司《会计师事务所选聘制度》；

• （11） 审议制订公司《募集资金管理办法（草案）》；

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（12） 审议修订公司《关联交易决策制度》；

（13） 审议修订公司《对外担保管理制度》。

第9 至13 项议案，已经董事会四届三十一次会议审议通过，公告刊登在2012 年3 月31 日的《证券时报》上，详情见2012 年3 月31 日巨潮信息网。

4、 出席人员：

（1） 公司全体董事、监事及高级管理人员。

（2） 2012 年6 月5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（3） 公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十六日

附：

非董事候选人简历:

张建民 ，男，53 岁，汉族，广东汕头人，高级政工师。毕业于西南政法大 学法律系，大学学历。历任广东省汕头市纪委常委、副书记，深圳市特发集团有 限公司纪委书记。现任深圳市特发集团有限公司副总经理。未持有本公司股票。 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李明俊 ，女，46 岁，汉族，湖南湘潭人，高级会计师。毕业于大连理工大 学工商管理专业，硕士研究生。历任深圳特力集团计划财务部经理，特发小梅沙 旅游中心财务总监，深圳市特发集团有限公司计划财务部部长。现任深圳市特发 集团有限公司副总经理、董事会秘书。未持有本公司股票。没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王宝 ，男，48 岁，回族，安徽淮南人，经济师。复旦大学经济学专业硕士 研究生毕业。历任安徽省淮南市人民政府政策研究室调研员、市长秘书，深圳市

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田贝实业股份有限公司办公室主任，深圳鹏淮玻璃制品有限公司总经理，深圳市 建设投资控股公司工贸部经济师，深圳市特发黎明光电（集团）有限公司副总经 理，本公司董事总经理，现任本公司董事长，兼任控股公司深圳特发信息光纤有 限公司董事、公司全资子公司东莞市特发光电通信有限公司董事长。持有本公司 股票4000 股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈华 ，女，47 岁，汉族，经济师，出生于辽宁。毕业于广东工业大学工业 企业管理专业，大学本科学历。历任广东国际信托投资公司深圳公司信贷投资部 副部长，广信（香港）有限公司董事副总经理，深圳长江兴业发展有限公司客户 服务中心主任，深圳市航运总公司 人力资源部部长，深圳市特发集团有限公司 办公室主任、机关工会主席。现任特发信息董事、总经理，兼任兼任公司控股的 深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事长、公司控股的深圳特发信息光纤有 限公司董事、控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司董事。未持有特发信息 股票；没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

蒋勤俭 ，男，49 岁，汉族，湖南祁阳人，审计师、注册会计师。毕业于湖 南财经学院财政系，大学学历。历任湖南省沙田水电厂计财科副科长，湖南省衡 阳市第四机械厂职员，湖南省衡阳市审计局审计科副科长，深圳岁宝集团审计部 职员，深圳中南酒店管理公司财务总监，深圳人民银行金融培训中心主任助理， 深圳市特发集团有限公司计划财务部副经理、经理。现任本公司董事、财务总监， 兼任公司控股的深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事，控股子公司广西吉 光电子科技股份有限公司监事会主席，公司控股的深圳特发信息光纤有限公司监 事。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

常琦 ，男，38 岁，国际商务师，毕业于北京大学法学院，法学硕士。历任 中国五矿集团公司法律部高级法律顾问，现任本公司股东企荣贸易有限公司的上 级单位中国五矿香港控股有限公司所属中国金信投资有限公司副总经理等职。未 持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

独立董事候选人简历：

潘同文 ，男，51 岁，汉族，注册会计师。毕业于中南财经大学，经济 学硕士。历任中南财经大学教师，深圳信德会计师事务所经理，财政部中国独立 审计准则起草小组成员，中国经济开发信托投资公司深圳证券部副总经理，深圳

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高威联合会计师事务所合伙人,深圳宝利来股份有限公司董事总经理，深圳万隆 会计师事务所主任会计师，深圳市赋迪税务师事务所有限公司总经理。现任深圳 市赋迪税务师事务所有限公司总经理。除本公司外，还兼任江汉石油钻头股份有 限公司、广西桂东电力股份有限公司、深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立 董事。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司 股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许灵 ，女，42 岁，汉族，山东滕州人，律师，EMBA。先后毕业于深圳大学 法律系，长江商学院。曾任广东圣天平律师事务所律师，现任北京市中伦律师事 务所深圳分所高级合伙人。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联 关系。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

季德钧 ，男，68 岁，汉族，湖北人，高级工程师，毕业于清华大学，研究 生。退休。曾任特发信息董事长，深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司董事长。 现兼任深圳新都酒店股份有限公司独立董事、桂林旅游股份有限公司独立董事、 西藏雅砻藏药股份有限公司独立董事、深圳特力股份有限公司独立董事。未持有 本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事候选人简历：

李彬学 ，男，54 岁，汉族，安徽舒城人，高级工程师。先后毕业于合 肥工业大学、中国科学院上海光学精密机械研究所，博士。历任湖南湘潭电机厂 职工大学教师，深圳科深光电公司项目副经理，深圳神光实业公司技术部经理、 生产部经理，深圳市特发集团有限公司企业部业务经理、投资部副经理，深圳市 特力集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。现任公司公司监事 会主席、党委副书记、纪委书记。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘燕 ，男，48 岁，汉族，江西人，高级会计师、注册会计师。毕业于厦门 大学会计专业，硕士。历任特发通成公司财务部副经理，特发黎明集团财务经理， 新华城公司财务部经理、总会计师，特发集团审计部副部长，现任特发集团计划 财务部部长。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

严丽伟女士经公司工会委员会选举通过，获推举为公司第五届监事会职工 监事，无需董事会及股东大会审议。

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严丽伟 ，女，汉族，43 岁，注册会计师，毕业于（武汉）中南财经政法大 学。历任新星索光纤光缆通讯有限公司财务负责人，深圳市特发信息股份有限公 司吉光电子分公司、泰科分公司财务经理，深圳市特发信息股份有限公司董事会 秘书处副主任、审计负责人。现任深圳市特发信息股份有限公司审计部经理。未 持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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