SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

深圳市特发信息股份有限公司

关于第五届董事会董事候选人提名的独立董事意见

公司控股股东深圳市特发集团有限公司提名张建民先生、李明俊 女士、王宝先生、陈华女士、蒋勤俭先生为公司第五届董事会董事候 选人，股东企荣贸易有限公司提名常琦先生为公司第五届董事会董事 候选人，依据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和公司《章程》等有关规定，在审阅了公司提供的相关资 料后,基于个人独立判断,我们作为深圳市特发信息股份有限公司独 立董事发表独立意见如下：

１、本次提名前述6 人为公司第五届董事会董事候选人的程序符 合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定；

２、本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公 司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具 备的能力；

３、同意张建民、李明俊、王宝、陈华、蒋勤俭、常琦作为公司 董事候选人提交股东大会审议。

独立董事（签名）：李黑虎、 郝珠江、潘同文、许灵

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