SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2012-14 深圳市特发信息股份有限公司 董事会四届三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

2012 年4 月23 日，董事会在深圳博林诺富特酒店召开了四届第三十二次会 议。应到董事11 人，实到董事9 人。董事施长跃先生因公务未出席会议，委托 董事王宝先生代为行使表决权，董事张建民先生因公务未出席会议，委托董事陈 华女士代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由王宝董事长主持，经过认真审议， 会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过公司2011 年度总经理工作报告；

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ；

二、 审议通过公司2011 年度财务决算报告和审计报告；

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ； 该议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

三、 审议通过公司2011 年度董事会工作报告；

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ； 该议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

四、 审议通过公司2011 年年度报告（全文和摘要）； 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ； 该议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

五、 审议通过公司2011 年度利润分配预案：

经中审国际会计师事务所审计，公司2011 年度合并报表及母公司可分配利 润情况如下（单位：人民币元）：

	公司合并	母公司
年末分配利润	25,874,137.35	29,516,213.76
其中：2011 年度净利润	36,768,772.79	31,343,432.66
提取盈余公积	-3,279,579.31	-3,279,579.31
年初未分配利润	-7,615,056.13	1,452,360.41

一方面，考虑到公司合并报表未分配利润近年来首次出现正数，且绝对数额 较小，另一方面，公司目前正处于快速发展阶段，生产经营规模扩大，新增投资

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

项目及后续项目较多，资金需求量大。从公司稳健发展和股东的长远利益考虑， 董事会建议2011 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增 股本，将未分配利润滚存至下一年度。未用于分红的现金利润可暂时用于补充公 司流动资金。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ；

该议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

六、 审议通过公司2012 年度续聘会计师事务所的预案：

2011 年度是中审国际会计师事务所被聘为公司财务审计机构的第二年。鉴于 该事务所能够认真负责地完成审计任务，经过与其沟通，董事会审计委员会审核 认可，公司董事会提议继续聘请中审国际会计师事务所为公司2012 年度审计机 构。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ； 该议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

七、审议通过公司2011 年度募集资金存放和使用情况的专项说明； 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ；

八、审议通过公司2011 年度内部控制自我评价报告;

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ；

九、审议通过公司《内部控制评价管理办法》；

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ；

十、审议通过公司《内部审计管理制度》；

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ；

十一、审议通过公司《反舞弊举报投诉制度》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ；

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十五日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2