SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Audit Report / Information 2012

Nov 20, 2012

深圳市特发信息股份有限公司

关于变更2012 年度财务审计机构及 聘请2012 年度内部控制审计机构的

独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为 深圳市特发信息股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司 董事会第五届八次会议的《关于变更公司2012 年度财务报告审计机 构的议案》和《关于聘请公司2012 年度内部控制审计机构的议案》 进行了审议，根据公司提供的相关资料，并向有关人员做了必要的询 问，经认真研讨，基于独立判断，现就该事项发表如下独立意见：

中审国际会计师事务所深圳分所已连续两年为我公司提供年报 财务审计服务，对我司的内控环境、业务程序和经营情况都较为了解， 有利于对公司内部控制建设和实施情况予以客观、准确地评价。

现中审国际会计师事务所有限公司深圳分所与中瑞岳华会计师 事务所（特殊普通合伙）合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计 师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”）。合并后，原中 审国际会计师务所有限公司深圳分所的所有审计、验资等注册会计师 法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。目前正在办理相关手 续。

中瑞岳华会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公 司审计服务的经验与能力，能够满足公司2012 年财务审计与内部控 制审计工作的要求，我们同意变更公司2012 年度财务审计机构为中 瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请中瑞岳华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2012 年内部控制审计机构。

同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提

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交公司股东大会审议。

公司董事会在审议《关于变更公司2012 年度财务报告审计机构 的议案》和《关于聘请公司2012 年度内部控制审计机构的议案》前 已经取得了我们的认可。

公司本次审议《关于变更公司2012 年度财务报告审计机构的议 案》和《关于聘请公司2012 年度内部控制审计机构的议案》的决策 程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》的有关规定。

同意的独立董事： 潘同文、许灵、季德钧 二○一二年十一月二十一日

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